1. Die BaFin, staatliche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, hat gegenüber der Ideas in Motion Ltd, Meldeadresse laut Webseite Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of Marshall Islands MH 96960, die unerlaubt betriebene Finanzportfolioverwaltung untersagt.
  2. Die Ideas in Motion Ltd. bietet auf der von ihr betriebenen Handelsplattform www.toptradepro.com u.a. in den Sprachen Englisch und Deutsch für registrierte Mitglieder den Handel in sogenannten finanziellen Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFD) an. Dabei handelt es sich um eine besondere Form von Terminkontrakten, die sich nicht auf den vollen Preis des Basiswerts, sondern lediglich auf Veränderungen des Preises beziehen und keine Lieferverpflichtung beinhaltet. CFDs sind hochspekulative Geschäfte.
  3. Die Investorenwarnungen der BaFin stützt sich auf § 1 Absatz 1a Satz 1 Nr. 3 Kreditwesengesetz (KWG) zusammen mit § 32 Absatz 1 KWG. Danach ist für eine gewerbsmäßige Finanzportfolioverwaltung eine Erlaubnis der BaFin erforderlich. Hierüber verfügt die Gesellschaft nicht. Die Aufsichtsbehörden werden regelmäßig bereits dann tätig, wenn es Anhaltspunkte für Verstöße gegen die oben genannten Vorschriften des Kapitalmarktes gibt. Ein automatischer Rückschluss, dass es sich um eine bewusste Irreführung der Verbraucher oder gar um einen Kapitalanlagebetrug als Sonderform des strafrechtlich und zivilrechtlich relevanten Betrugs handelt, kann hieraus noch nicht gezogen werden. Allerdings weist die BaFin in ihrer oben genannten Warnmeldung darauf hin, dass … derzeit eine Vielzahl von potenziell unseriösen Handelsplattformen an den Markt heran tritt. Bei einigen besteht auch der Verdacht der organisierten Kriminalität.
  4. Als Geschädigter sollten Sie dringend und unverzüglich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Beachten Sie bitte, dass es derzeit auch zahlreiche Anbieter von Recovery Services offenbar auf einen weiteren Betrug an den Geschädigten abgesehen haben. Unsere Recherchen haben ergeben, dass zahlreiche solcher Anbieter trotz professioneller Internetseitenseiten keine seriösen Angaben über die dahinterstehenden Unternehmen und Unternehmer machen. Es ist davon auszugehen, dass hier Geschädigte zweimal zur Kasse gebeten werden sollen. Einmal durch die Kapitalanlage selbst und ein zweites Mal in dem guten Glauben, durch weitere Zahlungen das verlorene Investment zurückholen zu können.
  5. Wir als SFP – Servicegesellschaft für Problemlösung GmbH – sind ein hoch spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen für die Erbringung von Beratungs- und Ermittlungsleistungen im Bereich des weltweiten Wirtschaftsrechts und der Wirtschaftskriminalität. Seit einigen Jahren liegt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit speziell im Bereich der Beratung von Kapitalanlegern, insbesondere auch bei Fragen eines möglichen Anlage- und Finanzbetrugs, Veruntreuungen und Insolvenzdelikten.
  6. Wenn Sie wissen oder befürchten, durch einen Kapitalmarktbetrug geschädigt worden zu sein, dann zögern Sie nicht, unverbindlich und kostenlos Kontakt mit uns aufzunehmen.
    (Stand: 24.03.2020)