06.03.2024, BaFin: sparzinsinvest.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Swiss Financial Services AG mehr...
05.03.2024, BaFin: immediateneupro.app Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
05.03.2024, BaFin: dcptg.xyz und dcptg.com Aufnahme von Ermittlungen gegen DCPGT LLC, New York mehr...
04.03.2024, BaFin: archax.ltd Warnung vor Website mehr...
04.03.2024, BaFin: zinsniveau24.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Zinsniveau24 mehr...
04.03.2024, BaFin: promarket-ai.com Warnung vor Website mehr...
04.03.2024, BaFin: bluestar-pros.com Warnung vor Website mehr...
27.02.2024, BaFin: mbf-limited.com Warnung vor Website mehr...
27.02.2024, BaFin: bitirosinvestment.com Aufnahme von Ermittlungen mehr...
26.02.2024, BaFin: fcapital24.eu Warnung vor Website mehr...
26.02.2024, BaFin: chainpilot.co Warnung vor Website mehr...
26.02.2024, BaFin: cryptoglobalx.com Warnung vor Website mehr...
26.02.2024, BaFin: aifmd.info Warnung vor Website mehr...
23.02.2024, BaFin: vtech-capital.de Warnung vor Jobangebot im Home-Office mehr...
22.02.2024, BaFin: ilgkapital.com Aufnahme von Ermittlungen wegen Identitätsdiebstahl mehr...
21.02.2024, BaFin: DR Deutsche Rücklagen GmbH Verdacht auf öffentliches Angebot eigener Wertpapiere ohne erforderlichen Wertpapierprospekt mehr...
21.02.2024, BaFin: linq-capital.net Warnung vor Website mehr...
20.02.2024, BaFin: capitalmarket24.com Warnung vor CapitalMarket24 mehr...
16.02.2024, BaFin: QuantumIPOAdvisors Aufnahme von Ermittlungen wegen des Angebots angeblicher Ampere-Aktien mehr...
16.02.2024, BaFin: aix-trader.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
16.02.2024, BaFin: eatradingcenter.top Warnung vor Website mehr...
16.02.2024, BaFin: defindo.co Warnung mehr...
15.02.2024, BaFin: kapital-allianz.de Warnung vor Festgeldangeboten der Kapital Allianz mehr...
15.02.2024, BaFin: benzing-partners.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Benzing & Partners mehr...
15.02.2024, BaFin: heptagoninvestments.org Warnung vor weiterem Identitätsdiebstahl und Aufnahme von Ermittlungen gegen unbekannten Betreiber mehr...
15.02.2024, BaFin: renditeplaner.com Warnung vor Renditeplaner mehr...
13.02.2024, BaFin: TradingAix Warnung vor Handelsprojekt mehr...
13.02.2024, BaFin: alliancemarketgroup.pro Warnung vor Website mehr...
13.02.2024, BaFin: capitalmgm.com Warnung vor Identitätsdiebstahl mehr...
13.02.2024, BaFin: FiatexFx Warnung vor Identitätsdiebstahl mehr...
13.02.2024, BaFin: diekapitalberater.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
12.02.2024, BaFin: FIRE Group Limited Untersagung des öffentlichen Angebotes von Inhaberschuldverschreibungen mit der Bezeichnung „FIRE“ ohne den erforderlichen Prospekt mehr...
09.02.2024, BaFin: enyx-finance Warnung vor Website mehr...
07.02.2024, BaFin: fxmarkets-global.com Warnung vor Website mehr...
07.02.2024, BaFin: cryptostadt.co Warnung mehr...
05.02.2024, BaFin: cytergo.com Warnung vor Cytergo LLC mehr...
31.01.2024, BaFin: kesslerkoch.com Aufnahme von Ermittlungen gegen „KesslerKoch AG“ mehr...
29.01.2024, BaFin: blox-invest.com Warnung vor Website wegen Identitätsdiebstahl mehr...
26.01.2024, BaFin: coinprimemarket.com Warnung vor Website mehr...
25.01.2024, BaFin: axsio.co und Capitalpartners Group Warnung vor Angeboten der Axsio mehr...
24.01.2024, BaFin: finmarkethub.co Warnung vor Website mehr...
24.01.2024, BaFin: vector-fin.com Warnung vor Website mehr...
22.01.2024, BaFin: vipsmarkets.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Vipsmarkets mehr...
16.01.2024, BaFin: gcninvestment.com Aufnahme von Ermittlungen gegen GCN Investment mehr...
15.01.2024, BaFin: immediateconnect.ai Warnung vor Immediate Connect mehr...
15.01.2024, BaFin: capitinvest.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Capit Invest AG mehr...
12.01.2024, BaFin: walfa.co Warnung vor WALFA mehr...
12.01.2024, BaFin: Bankwiz.io Warnung vor Bankwiz mehr...
10.01.2024, BaFin: xpinvestment.com Warnung vor Website mehr...
10.01.2024, BaFin: digitalfinance.org.uk und exogroupltd.com Warnung vor Websites mehr...
09.01.2024, BaFin: de-kapital.com Aufnahme von Ermittlungen gegen unbekannte Betreiber mehr...
09.01.2024, BaFin: softwaretrading.net Warnung vor Website mehr...
09.01.2024, BaFin: TRAVELING GmbH (vormals: Travel INTERNET AG) Anordnung der Abwicklung des Einlagengeschäfts mehr...
08.01.2024, BaFin: zinsvergleich.news Warnung vor Zins Vergleich mehr...
08.01.2024, BaFin: bmgroupglobal.com Aufnahme von Ermittlungen gegen BM Group Global Limited mehr...
02.01.2024, BaFin: bitcoinminetrix.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Cloud Tech X23 Ltd. mehr...
02.01.2024, BaFin: qontigos.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
02.01.2024, BaFin: tools4deals.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
28.12.2023, BaFin: xcgin.com Warnung vor der Cansa Limited mehr...
28.12.2023, BaFin: handeleu.com Warnung vor HandelEU mehr...
21.12.2023, BaFin: Steubing AG Warnung vor Identitätsmissbrauch mehr...
20.12.2023, BaFin: BisonStuttgart-Finanzportal GmbH Aufnahme von Ermittlungen wegen Identitätsmissbrauch mehr...
20.12.2023, BaFin: Konzept More Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
19.12.2023, BaFin: eatradingcenter.io Warnung vor Website mehr...
15.12.2023, BaFin: info@bafin.holdings Warnung vor gefälschten E-Mails mehr...
15.12.2023, BaFin: eatradingcenter.io Warnung vor Website mehr...
15.12.2023, BaFin: Clever-Business GmbH Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts mehr...
14.12.2023, BaFin: Helena Verwaltungsgesellschaft mbH Verstoß gegen Auskunfts- und Vorlagepflichten mehr...
14.12.2023, BaFin: cryptocurrencyexz.com Aufnahme von Ermittlungen gegen CryptoCurrency mehr...
14.12.2023, BaFin: plutus-capital.com Warnung vor Plutus Money SL mehr...
14.12.2023, BaFin: Bennedict Consulting bzw. Bennedict LTD Aufnahme von Ermittlungen wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Northvolt-Aktien mehr...
12.12.2023, BaFin: ranescapital.trade Warnung vor RanesCapital mehr...
11.12.2023, BaFin: Crypto Unlocked Warnung mehr...
11.12.2023, BaFin: bitcoinoracle.ai Warnung vor Bitcoin Oracle AI mehr...
08.12.2023, BaFin: golden-mile.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
08.12.2023, BaFin: spar-kapital.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website wegen Identitätsmissbrauch mehr...
06.12.2023, BaFin: thebobcoin-Token Warnung vor dasbob Vertriebs GmbH mehr...
04.12.2023, BaFin: Swiss Investment Solution Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien in Deutschland mehr...
04.12.2023, BaFin: fcapital24.com Warnung vor FCapital24 mehr...
30.11.2023, BaFin: Bybitprofit.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
30.11.2023, BaFin: Anleihen der Credicore Pfandhaus GmbH Anhaltspunkte für fehelnden Wertpapierprospekt mehr...
29.11.2023, BaFin: Asset Solutions und Asset Finance Solutions Warnung mehr...
29.11.2023, BaFin: eu-a-c.com Warnung mehr...
29.11.2023, BaFin: crypto-kapital.de Warnung mehr...
29.11.2023, BaFin: wega-bay.com Warnung mehr...
27.11.2023, BaFin: ckmanagements.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
27.11.2023, BaFin: myecovest.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Eco Invest SAS mehr...
27.11.2023, BaFin: Inhaberschuldverschreibung der FIRE Group Limited Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderlichen Prospekt mehr...
24.11.2023, BaFin: stateinvestments.co.uk Warnung mehr...
24.11.2023, BaFin: Arthur’s Food Company Deutschland AG> Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts mehr...
24.11.2023, BaFin: bankkesh.com und paybackltd.com> Warnung mehr...
23.11.2023, BaFin: profiton.pro> Aufnahme von Ermittlungen gegen Profiton mehr...
22.11.2023, BaFin: investierung.co> Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website und Warnung vor Identitätsmissbrauch mehr...
20.11.2023, BaFin: HalderBay> Warnung vor Angeboten mehr...
17.11.2023, BaFin: catenafarmscapital.net> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
17.11.2023, BaFin: Bitinvest8.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
17.11.2023, BaFin: Blueport, Inc.> Warnung vor Identitätsdiebstahl mehr...
17.11.2023, BaFin: tetherusdtcoins.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
17.11.2023, BaFin: Ermittelungen gegen Betreiber der Website catenafarmscapital.net mehr...
16.11.2023, BaFin: Aktien der Blue Energy Group AG Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
16.11.2023, BaFin: anlagenkapitals.co> Warnung vor Angeboten der Anlagen Kapitals mehr...
15.11.2023, BaFin: assets-hal.digital> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website und Warnung vor Identitätsdiebstahl mehr...
15.11.2023, BaFin: confidainvest.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website und Warnung vor Identitätsdiebstahl mehr...
15.11.2023, BaFin: doublecapitals.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
15.11.2023, BaFin: venturesexchanges.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
15.11.2023, BaFin: captrader.financial und cap-traders.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen mehr...
09.11.2023, BaFin: nexuscap.net> Aufnahme von Ermittlungen gegen unbekannte Betreiber der Website mehr...
09.11.2023, BaFin: tradestatisticsview.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website und Warnung vor Identitätsdiebstahl mehr...
08.11.2023, BaFin: dcymarkets.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
08.11.2023, BaFin: coinmetamask.com> Ausdehnung der Ermittlungen gegen Metamask EU mehr...
07.11.2023, BaFin: immediate-edge.co> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
06.11.2023, BaFin: fintechmarket-consulting.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
06.11.2023, BaFin: matrixinvest.org> Aufnahme von Ermittlungen gegen die Nexus LLC mehr...
06.11.2023, BaFin: fintechmarket-consulting.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
31.10.2023, BaFin: infinity-brokers.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen die Infinity Business Brokers Limited mehr...
17.10.2023, BaFin: alphascrypto.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website mehr...
17.10.2023, BaFin: mexc.com Aufnahme von Ermittlungen gegen MEXC mehr...
17.10.2023, BaFin: bel-finanz.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
10.10.2023, BaFin: Green Agrotrade AG Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
05.10.2023, BaFin: x-aia.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website wegen unerlaubter Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen mehr...
05.10.2023, BaFin: crypto-ex.vip> Aufnahme von Ermittlungen gegen Crypto-Ex mehr...
04.10.2023, BaFin: cybercapital.ltd> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
04.10.2023, BaFin: wolfshagentrade.ltd> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
04.10.2023, BaFin: uptos.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen die Uptos LTD mehr...
04.10.2023, BaFin: Clever Business AG> Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
04.10.2023, BaFin: smartixshares.com/de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
19.09.2023, BaFin: sparprime.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
18.09.2023, BaFin: Pre-Market IPO AG/ MDE Finance AG Warnung vor unerlaubten Aktienangeboten mehr...
18.09.2023, BaFin: de-ksm.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die DE-Krypto Security Management LTD mehr...
18.09.2023, BaFin: Websites pos-mining.co, pos-mining.io und pos-mining.org Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber mehr...
17.09.2023, BaFin: Ermittlungen gegen die unbekannten Betreiber der Website www.catenafarmscapital.net mehr...
15.09.2023, BaFin: expo-zinsportal.de Warnung vor Identitätsdiebstahl mehr...
15.09.2023, BaFin: mtrade24.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
15.09.2023, BaFin: maneris.com Aufnahme von Ermittlungen wegen Identitätsmissbrauch mehr...
15.09.2023, BaFin: thebroker.ai Aufnahme von Ermittlungen gegen TheBrokerAI Ltd. mehr...
14.09.2023, BaFin: forindex.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
13.09.2023, BaFin: Seidel Finance Untersagung öffentliches Angebot von Aktien der Ecological Technologies Ltd. wegen fehlendem Prospekt mehr...
12.09.2023, BaFin: cryptotrader.ai Aufnahme von Ermittlungen gegen CryptoTraderAI Ltd mehr...
12.09.2023, BaFin: Metamask EU Aufnahme von Ermittlungen wegen Identitätsmissbrauch mehr...
12.09.2023, BaFin: swiss-vests.com Ausweitung der eRmittlungen gegen die OnlineWindows LLC mehr...
11.09.2023, BaFin: deutschekredit-finanz.com Aufnahme von Ermittlungen gegen unbekannte Betreiber der Website mehr...
11.09.2023, BaFin: fxelit.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
07.09.2023, BaFin: globeinvesthub.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
07.09.2023, BaFin: deutscheprivateequity.ltd Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
06.09.2023, BaFin: galore.pro Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website wegen unerlaubter Finanzdienstleistungen mehr...
06.09.2023, BaFin: phantomglobal.net Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
05.09.2023, BaFin: ex-sot.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
30.08.2023, BaFin: cronos-fund Aufnahme von Ermittlungen gegen Cronos Fund mehr...
30.08.2023, BaFin: eternity.business.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
29.08.2023, BaFin: avantaxinvestgroup.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
29.08.2023, BaFin: Capital Store Invest GmbH Zeitliche Verschiebung des Liquiditäts- und Ertragszuflusses aus realisierten Anlageobjekten mehr...
29.08.2023, BaFin: ESPTrader.co Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
28.08.2023, BaFin: investorportal-goldingcapital.com Warnung vor Identitätsdiebstahl mehr...
28.08.2023, BaFin: Investition in Paulownia-Bäume Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
25.08.2023, BaFin: euprofits.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Euprofits-Finanzportal GmbH mehr...
25.08.2023, BaFin: swkinvest.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
25.08.2023, BaFin: swissalgo.org Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
21.08.2023, BaFin: bullinvest.in und bullinvest.trade Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Websites mehr...
21.08.2023, BaFin: omersfinance.ltd Aufnahme von Ermittlungen gegen Omers Finance mehr...
21.08.2023, BaFin: lendowl.com Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Website mehr...
21.08.2023, BaFin: Bitfastfx.com Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Website mehr...
18.08.2023, BaFin: Baring Private Equity London Aufnahme von Ermittlungen mehr...
18.08.2023, BaFin: net-profit.eu Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
17.08.2023, BaFin: first-investcapital.com Aufnahme von Ermittlungen gegen First Invest Capital mehr...
17.08.2023, BaFin: corsaircontrol.pro Aufnahme von Ermittlungen gegen CorsairControl Investment mehr...
14.08.2023, BaFin: vitalinvest.org Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
14.08.2023, BaFin: Seidel-finance.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Seidel Finance mehr...
14.08.2023, BaFin: dbg-coltdfx.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
11.08.2023, BaFin: ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH Aufhebung der Erlaubnis mehr...
09.08.2023, BaFin: passivo.io Aufnahme von Ermittlungen gegen Passivo Ltd., Seychellen mehr...
07.08.2023, BaFin: roborando.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website mehr...
07.08.2023, BaFin: spar-anlagen.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website mehr...
07.08.2023, BaFin: riseinvest.me Aufnahme von Ermittlungen gegen Rise Invest mehr...
07.08.2023, BaFin: librus-contracting.de Warnung vor Jobangebot im Home-Office mehr...
31.07.2023, BaFin: Oleander Capital Management GmbH Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office mehr...
31.07.2023, BaFin: Krypto-finanzen.com Ermittlungen gegen den Betreiber der Website mehr...
31.07.2023, BaFin: gelion24.com und gelion24.info Ermittlungen gegen International Business Company Boundless Limited mehr...
31.07.2023, BaFin: bitcoin-bankbreaker.com Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
28.07.2023, BaFin: pixpalpro.com Ermittlungen gegen die Pix Point Consulting LTD mehr...
28.07.2023, BaFin: visionfx365.com Ermittlungen gegen Vision FX Limited mehr...
28.07.2023, BaFin: polonix.ch und polonix.ai Ermittlungen gegen den Betreiber der Websites mehr...
28.07.2023, BaFin: the-profitbuild.com Ermittlungen gegen die Betreiber der Website mehr...
27.07.2023, BaFin: Vermögensanlagen der Life Forestry Switzerland AG Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
26.07.2023, BaFin: bitindexai.de Ermittlungen gegen die Betreiber der Website mehr...
26.07.2023, BaFin: kreditbnpay.com Ermittlungen gegen Kreditbnpay, Berlin mehr...
26.07.2023, BaFin: Ecbmarkets.com Ermittlungen gegen ECB Management Ltd., Wien mehr...
26.07.2023, BaFin: limbofinance.ltd Ermittlungen gegen Limbo Finance mehr...
21.07.2023, BaFin: zh1capital.com Ermittlungen gegen die OnlineWindows LLC mehr...
21.07.2023, BaFin: easytradex.cc Ermittlungen gegen Pop in Trading LTD mehr...
20.07.2023, BaFin: fivatrade.com und elitesharebroker.com Ermittlungen gegen Betreiber der Websites mehr...
20.07.2023, BaFin: finanzen-krypto.de Ermittlungen gegen Finanzen-Krypto mehr...
20.07.2023, BaFin: styx-trade.comcoinpark.one Ermittlungen gegen GStyx Group bzw. STYXTrade Group mehr...
20.07.2023, BaFin: coinpark.one Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
20.07.2023, BaFin: prolifictrades.com Ermittlungen gegen die Prolific Trades Limited mehr...
20.07.2023, BaFin: onecapital.company Ermittlungen gegen die Nexus LLC mehr...
18.07.2023, BaFin: Impex Trader BVBA Ermittlungen gegen Betreiber der Website fastimpex24.com mehr...
18.07.2023, BaFin: BPT-Bank AG Ermittlungen gegen Betreiber der Websites bpt24h.com und successpluss.com mehr...
18.07.2023, BaFin: tierra500.com Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
18.07.2023, BaFin: deutscher-link.com Ermittlungen gegen die Gesellschaft Deutscher-Link mehr...
17.07.2023, BaFin: wealthkasse.com Ermittlungen gegen Wealth Kasse mehr...
17.07.2023, BaFin: crypto106.com Ermittlungen gegen Betreiber mehrerer Websites mehr...
17.07.2023, BaFin: Schneider Anlagenberatung Identitätsdiebstahl zu Lasten der Raisin GmbH und der Plattform Weltsparen mehr...
17.07.2023, BaFin: Unbekannte Betreiber mehrerer Websites Aufnahme von Ermittlungen mehr...
12.07.2023, BaFin: GERRY WEBER International AG Festsetzung einer Geldbuße mehr...
11.07.2023, BaFin: TECHvandens GmbH, alias Blue Star Einstellung des unerlaubten Finanztransfergeschäfts mehr...
11.07.2023, BaFin: Weststein Bank AG Ermittlungen gegen die Betreiber der Website financial-weststein.com mehr...
11.07.2023, BaFin: Revolt211.online Ermittlungen gegen die unbekannten Betreiber der Website mehr...
10.07.2023, BaFin: Aktien der Ecological Technologies Ltd. Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderlichen Prospekt mehr...
04.07.2023, BaFin: cash.life AG Festsetzung einer Geldbuße mehr...
03.07.2023, BaFin: gfemarket.com Ermittlungen gegen GFE Management Ltd. mehr...
30.06.2023, BaFin: swissinvestmentsolution.com Ermittlungen gegen Swiss Investment Solution mehr...
29.06.2023, BaFin: arielsystem.pro Ermittlungen gegen Ariel System mehr...
29.06.2023, BaFin: Kepler Capital Warnung vor angeblichen vorbörslichen Aktien mehr...
26.06.2023, BaFin: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Festsetzung einer Geldbuße mehr...
21.06.2023, 21.06.2023: BaFin: Amsaville Asset Management Ermittlungen gegen Betreiber der Website amsaville-management.com mehr...
21.06.2023, 21.06.2023: BaFin: lionchains.com Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
21.06.2023, 21.06.2023: BaFin: globallfinance.com Ermittlungen gegen die Sailor Consulting LLC mehr...
21.06.2023, 21.06.2023: BaFin: bitbond-pro.com Ermittlungen gegen Bitbond Pro mehr...
21.06.2023, 21.06.2023: BaFin: bitinvestx.com Ermittlungen gegen die Businesoft Limited mehr...
20.06.2023, 20.06.2023: BaFin: Vipcoin.ch Ermittlungen gegen VIPCOIN-Finanzportal GmbH mehr...
16.06.2023, 16.06.2023: BaFin: cmc-trader.com Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
15.06.2023, 15.06.2023: BaFin: Difcinvestment.world Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
15.06.2023, 15.06.2023: BaFin: ga-te.vip und ga-te.cc Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
14.06.2023, 14.06.2023: BaFin: esmart-invest.com Ermittlungen gegen Esmartinvest mehr...
07.06.2023, 07.06.2023: BaFin: Defraq Ventures AG (zuvor: VALENS Holding AG) Festsetzung von Zwangsgeldern mehr...
05.06.2023, BaFin: Bloomrich Crypto Limited Anordnung der Einstellung des Eigenhandels mehr...
02.06.2023, BaFin: sc-best-rate.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
01.06.2023, 01.06.2023: BaFin: Website bankingsy.pro Ermittlungen gegen die Bankingsy Consultants Limited mehr...
25.04.2023, 25.04.2023: BaFin: Website ustmarkets.com Ermittlungen gegen die Betreiber mehr...
19.04.2023, 19.04.2023: BaFin: Website besttechtradeltd.com Ermittlungen gegen die Best Tech Trade LTD mehr...
12.04.2023, 12.04.2023: BaFin: Website cobd.eu Identitätsdiebstahl zulasten der COBD Vermögensverwaltung GmbH mehr...
06.04.2023, BaFin: Website coine-apr.com Ermittlungen gegen den Betreiber mehr...
28.03.2023, BaFin: Invest Dominate Group bzw. Divine Business Corporation Ausweitung der Ermittlungen auf Plattform investmentsdg.com mehr...
28.03.2023, BaFin: SCHNIGGE Capital Markets SE Androhung von Zwangsgeldern mehr...
24.03.2023, BaFin: galagate.co Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
24.03.2023, BaFin: Honest Capital LLC Ermittlungen wegen unerlaubter Bankgeschäfte mehr...
23.03.2023, BaFin: sparunion.com Ermittlungen gegen Betreiber der Website mehr...
23.03.2023, BaFin: F.B. Investments Ermittlungen gegen die Verantwortlichen mehr...
21.03.2023, BaFin: Defraq Ventures AG (zuvor: VALENS Holding AG) Androhung von Zwangsgeldern mehr...
17.03.2023, BaFin: interactiv-global-brokers.com Identitätsdiebstahl zulasten der Unternehmensgruppe der Interactive Brokers LLC mehr...
17.03.2023, BaFin: Zinsqurve Navellier & Associates, Inc Ermittlungen gegen Betreiber der Website zinsqurve.de mehr...
15.03.2023, BaFin: The Healing Company Inc. Festsetzung einer Geldbuße mehr...
15.03.2023, BaFin: Sheninigans Consulting LTD> Erneute Ausweitung der Ermittlungen auf Plattform redfinance.pro mehr...
15.03.2023, BaFin: Discount Bank Aufnahme von Ermittlungen mehr...
13.03.2023, BaFin: Identitätsdiebstahl zulasten der britischen Gesellschaft Deeland Investments Ltd Warnung mehr...
10.03.2023, BaFin: Phoenix247 (Europe) Ltd. Und Phoenix Germany GmbH Ermittlungen gegen Betreiber mehr...
10.03.2023, BaFin: Achim Dieter Seeger Keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz mehr...
09.03.2023, BaFin: Maximus Finance Anordnung der Einstellung der Anlagevermittlung und der Portfolioverwaltung mehr...
09.03.2023, BaFin: mttrade.io Ermittlungen gegen Betreiber mehr...
09.03.2023, BaFin: spareinlagen24.com Identitätsdiebstahl zulasten der Intesa Sanpaolo SpA mehr...
09.03.2023, BaFin: bitcap.ag Identitätsdiebstahl zulasten der BIT Capital GmbH mehr...
13.02.2023, BaFin: Handelsplattform front-management24.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Front Management LLC mehr...
09.02.2023, BaFin: atlantic-equities.de Identitätsmissbrauch zu Lasten der Atlantic Equities Deutschland GmbH mehr...
09.02.2023, BaFin: Handelsplattform hoinex.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Hoinex mehr...
09.02.2023, BaFin: dekredite.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die DE Kredite mehr...
27.01.2023, BaFin: Skysailbit Inc. Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiberin der Website skysailbit.com mehr...
26.01.2023, BaFin: Handelsplattform aux.capital Aufnahme von Ermittlungen gegen die Iridiscent Group LLC mehr...
26.01.2023, BaFin: reluxinvest.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Relux Investment PLC mehr...
26.01.2023, BaFin: Handelsplattform melioratelimited.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Meliorate Limited mehr...
20.01.2023, BaFin: StateHills Aufnahme von Ermittlungen gegen die Plattform statehills.com mehr...
20.01.2023, BaFin: sevengatesconsulting.de Aufnahme von Ermittlungen gegen die SGC Seven Gates Consulting mehr...
19.01.2023, BaFin: Handelsplattform vrdown.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber mehr...
18.01.2023, BaFin: Pixelconsult GmbH Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office mehr...
18.01.2023, BaFin: Coconors and Partners LLC Aufnahme von Ermittlungen mehr...
18.01.2023, BaFin: Handelsplattform Crypto SuperStar Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortliche Betreiber mehr...
13.01.2023, BaFin: Handelsplattform jointbid.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Jointbid mehr...
13.01.2023, BaFin: uuexpro.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die UUEX mehr...
11.01.2023, BaFin: Handelsplattform tdtrade.io Aufnahme von Ermittlungen gegen den verantwortlichen Betreiber mehr...
11.01.2023, BaFin: BDT & Company Europe GmbH Identitätsmissbrauch durch Unbekannte mehr...
11.01.2023, BaFin: ALWINUS Vermögensverwaltung GmbH Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office mehr...
10.01.2023, BaFin: rs systems+ GmbH, Eichigt Anordnung der Einstellung des Einlagengeschäfts mehr...
10.01.2023, BaFin: Rene Schindler, Eichigt Anordnung der Einstellung des Einlagengeschäfts mehr...
10.01.2023, BaFin: maintrade.co Aufnahme von Ermittlungen gegen die MainTrade mehr...
10.01.2023, BaFin: F.W International (Finance Wise International) Aufnahme von Ermittlungen mehr...
09.01.2023, BaFin: Handelsplattform pnladvanced.de Ausdehnung der Ermittlungen mehr...
09.01.2023, BaFin: Morgan Stevens Capital Aufnahme von Ermittlungen wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher Lamborghini-Aktien mehr...
09.01.2023, BaFin: Website maximus-finance.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Maximus Finance, London mehr...
09.01.2023, BaFin: Website equinoxinvestors.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Equinox Investors, London mehr...
09.01.2023, BaFin: Diagenics Group SE Hinreichend begründeter Verdacht für öffentliches Angebot von Aktien der Diagenics Group SE ohne erforderlichen Prospekt mehr...
05.01.2023, BaFin: Terra One Climate Solutions GmbH Nicht von BaFin beaufsichtigt mehr...
05.01.2023, BaFin: Handelsplattform mayhemfinancial.com Aufnahme von Ermittlungen gegen den verantwortlichen Betreiber mehr...
05.01.2023, BaFin: Eurex Clearing AG Anordnung der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und der angemessenen internen Sicherungsmaßnahmen mehr...
05.01.2023, BaFin: Clearstream Banking AG Anordnung der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation mehr...
03.01.2023, BaFin: Handelsplattform kryptod.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Kryptod (Europe) Ltd., Kryptod LL.C und Krypto Holding Ltd. mehr...
03.01.2023, BaFin: Green Wood International AG/ treeme Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt hinsichtlich des öffentlichen Angebots von Vermögensanlagen unter der Bezeichnung „treeme“ durch die Green Wood International AG mehr...
30.12.2022, BaFin: rxkcapital.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die RXK Management Ltd. mehr...
20.12.2022, BaFin: rigsave-trade.com und rigsave-trades.com Identitätsmissbrauch zu Lasten der Rigsave Capital Ltd., Malta mehr...
20.12.2022, BaFin: Nuri GmbH Identitätsmissbrauch durch Unbekannte mehr...
19.12.2022, BaFin: Ether Arena LTD Ausdehnung der Ermittlungen mehr...
16.12.2022, BaFin: Voltabox AG Fehlerbekanntmachung für den gebilligten Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31.12.2019 und den zugehörigen zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 mehr...
16.12.2022, BaFin: intertradeworldwide.com Unerlaubtes Aktienangebot mehr...
16.12.2022, BaFin: florence.capital und florenceapital.at Aufnahme von Ermittlungen gegen Florence Capital Advisor Group vel. Florence Family Office mehr...
15.12.2022, BaFin: Altkönig Asset Management GmbH Betrügerische Aktienangebote: Identitätsdiebstahl zu Lasten der Altkönig Asset Management GmbH (vormals Semad GmbH) mehr...
15.12.2022, BaFin: obgfx.net Aufnahme von Ermittlungen gegen die OBFX Global Technology Limited mehr...
15.12.2022, BaFin: zuerichzins.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen mehr...
13.12.2022, BaFin: Trading-Software “Bitcoin System” und “BitcoinSystem.App” Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen mehr...
09.12.2022, BaFin: rtcoin.org Aufnahme von Ermittlungen gegen die RTCoin mehr...
09.12.2022, BaFin: Handelsplattformen bnbtgroup.com bzw. bnbt-group.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Bull & Bear Trading Group mehr...
08.12.2022, BaFin: Cardano Capital Advisors Corporation Kein nach §32 zugelassenes Institut mehr...
01.12.2022, BaFin: CI Financial GmbHUnrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien mehr...
28.11.2022, BaFin: Handelsplattform viachains.com Aufnahme von Ermittlungen gegen ViaChains mehr...
28.11.2022, BaFin: Deutsche GFM Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH Ermittlung wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher vorbörslicher Aktien der „Klarna AB“ mehr...
28.11.2022, BaFin: Handelsplattform invest-ecapitals.com Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortlichen Betreiber mehr...
28.11.2022, BaFin: Crypto Trading Growth Kein von der BaFin zugelassenes Institut mehr...
28.11.2022, BaFin: Handelsplattform stakfx.comMutmaßlicher Identitätsmissbrauch zulasten der Stak FX Ltd mehr...
24.11.2022, BaFin: Parallax Consulting LTD, Kanada Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber mehr...
23.11.2022, BaFin: Trading-Software „Bitcoins Wealth“ Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Website shorestar.ru/Bitcoins_Wealth/? mehr...
22.11.2022, BaFin: Website trillant.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiberin EUPAC Digital Services Ltd. mehr...
22.11.2022, BaFin: gk-fx.co Aufnahme von Ermittlungen gegen die GKFX LLC mehr...
22.11.2022, BaFin: Fischer & Partner Ltd, Betreiberin der Website fischer-group-consulting.com Kein nach § 32 KWG bzw. § 15 WpIG zugelassenes Institut mehr...
22.11.2022, BaFin: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Festsetzung von Geldbußen mehr...
21.11.2022, BaFin: Handelsplattform quova.io Warnung vor Identitätsmissbrauch zulasten der Quantumrock Capital GmbH mehr...
21.11.2022, BaFin: mixfinancing.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Mixfinancing mehr...
21.11.2022, BaFin: btceu.pro Aufnahme von Ermittlungen gegen die BTC EU mehr...
18.11.2022, BaFin: Incendiary Group LTD Aufnahme von Ermittlungen nun auch gegen die Handelsplattform tradeunion.pro mehr...
17.11.2022, BaFin: ADLER Real Estate AG Feststellung weiterer Rechnungslegungsfehler im Abschluss 2019 mehr...
16.11.2022, BaFin: Handelsplattform fundrow.co Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortlichen Betreiber mehr...
16.11.2022, BaFin: Handelsplattform tradeofx.com Aufnahme von Ermittlungen gegen TradeoFx mehr...
08.11.2022, BaFin: Union Service-Gesellschaft mbH Festsetzung einer Geldbuße mehr...
07.11.2022, BaFin: Green Assets Holding AG Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien der fox e-mobility AG in Deutschland mehr...
02.11.2022, BaFin: IBA Consulting & Trading GmbH, Betreiberin der Website sparclub24.com> Verdacht für fehlenden Prospekt hinsichtlich des öffentlichen Angebots von Aktien der „Porsche AG“ mehr...
31.10.2022, BaFin: M.TREASURY SERVICES, Betreiber der Website tfinanceservices.com Hinweis auf mögliches Betreiben erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
31.10.2022, BaFin: Handelsplattform bicoin-convert.io Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortliche Betreiber mehr...
31.10.2022, BaFin: Handelsplattform mitcryptos.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber mehr...
27.10.2022, BaFin: Website krytomarktaufsicht.com Warnung vor gefälschter Website mehr...
07.10.2022, BaFin: Handelsplattform enerixinvest.pro Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber mehr...
07.10.2022, BaFin: erfolgskapital.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Erfolgskapital Group Holding Ltd. mehr...
06.10.2022, BaFin: stellarfx.io Aufnahme von Ermittlungen gegen die Eudaimon Consulting LLC mehr...
05.10.2022, BaFin: Daudert & Daudert GmbH Verdacht für öffentliches Angebot von Inhaberaktien der METAYO metaverse technologies SE ohne erforderliches Wertpapier-Informationsblatt mehr...
05.10.2022, BaFin: Guardian Capital Group, Betreiber der Website guardian-capital.net/ online/ login Mögliches Betreiben unerlaubter Geschäfte mehr...
30.09.2022, BaFin: Handelsplattform vineab.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Ether Arena LTD mehr...
30.09.2022, BaFin: “HansaSpar“, Betreiber der Website hansaspar.de, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekts hinsichtlich des öffentlichen Angebots angeblicher Aktien der „Evotec AG“ mehr...
30.09.2022, BaFin: Handelsplattform uniglobal-invest.com/de Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortlichen Betreiber mehr...
30.09.2022, BaFin: Handelsplattform bit-times.net/de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber mehr...
29.09.2022, BaFin: Chesterman und Royston Aufnahme von Ermittlungen wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher Aktien „der Porsche AG“ mehr...
28.09.2022, BaFin: Handelsplattform traderx-markets.com Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortlichen Betreiber mehr...
27.09.2022, BaFin: Baum Arche eGAnhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
26.09.2022, BaFin: Trading Global (Hoxton), LTD, Aufnahme von Ermittlungen mehr...
26.09.2022, BaFin: Handelsplattform creditkapital.io“ Aufnahme von Ermittlungen gegen die Firma „CreditKapital“ mehr...
26.09.2022, BaFin: “Finanzschnell“ Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website finanzschnell.com mehr...
23.09.2022, BaFin: Website „Ermittlungsdienst“ service-investigations.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website mehr...
23.09.2022, BaFin: Baum Arche e.G., Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
23.09.2022, BaFin: Website „smart-trade-group.com/de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Smart Trade Group mehr...
22.09.2022, BaFin: NFS Netfonds Financial Service GmbH Warnung vor Website nfsnetfonds.de mehr...
22.09.2022, BaFin: Vergleichsportal Hansaspar.de Aufnahme von Ermittlungen gegen die „HansaSpar“ mehr...
21.09.2022, BaFin: AAAIntergalactic HochschildCapital Corp & Co. KG Kein zugelassenes Unternehmen mehr...
19.09.2022, BaFin: DFV Deutsche Finanz Verwaltung GmbH, Berlin, Identitätsmissbrauch – Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office mehr...
07.09.2022, BaFin: Aladdin Healthcare Technologies SE, Festsetzung von Geldbußen mehr...
07.09.2022, BaFin: Business Partner Invest 1 GmbH & Co. KG und Business Partner Invest GmbH & Co. KG, Untersagung des öffentlichen Angebots von Unternehmensbeteiligungsanteilen mehr...
06.09.2022, BaFin: kryptoaufsicht.com und boersenaufsicht.net, Warnung vor gefälschten Websites mehr...
06.09.2022, BaFin: Handelsplattform financerecovery.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die FinanceRecovery Limited mehr...
06.09.2022, BaFin: Handelsplattform libra-pros.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber mehr...
02.09.2022, BaFin: Valora Effekten Handel AG, Hinweis auf Identitätsmissbrauch mehr...
31.08.2022, BaFin: SV Financial Services Inc. Ausdehnung der Ermittlungen mehr...
26.08.2022, BaFin: Deutsche Group, Berlin Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
26.08.2022, BaFin: Handelsplattform „GMPortal“, Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Website gmportal.co/de/ mehr...
24.08.2022, BaFin: Nordic Financial Services, Aufnahme von Ermittlungen mehr...
24.08.2022, BaFin: Flat GmbH, Schweinfurt, Aufnahme von Ermittlungen wegen unerlaubter Geschäfte mehr...
17.08.2022, BaFin: Leasys S.p.A., Zweigstelle Deutschland Festsetzung eine Geldbuße mehr...
16.08.2022, BaFin: Handelsplattform damkonet.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Damkonet Ltd. mehr...
16.08.2022, BaFin: Handelsplattformen altimatrade.co und altimatrade.pro, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Shenanigans Consulting LTD mehr...
16.08.2022, BaFin: Handelsplattform chartistake.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Chartistake Markets Ltd mehr...
15.08.2022, BaFin: 722 Investments GmbH“ Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot mehr...
15.08.2022, BaFin: Vermittlungsplattform zinsgurus.com“ Aufnahme von Ermittlungen gegen die Bankenvergleich AG mehr...
10.08.2022, BaFin: Stellar Switzerland Warnung vor Betrug mehr...
08.08.2022, BaFin: E3 Solar Finance/ e3solfin.com“ Anordnung der Einstellung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels und der Drittstaateneinlagenvermittlung mehr...
04.08.2022, BaFin: coinstats-app“ Aufnahme von Ermittlungen gegen die Inomma LLC mehr...
04.08.2022, BaFin: Handelsplattform „GMT Trading“ Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Website gmttrading.io/de/ mehr...
03.08.2022, BaFin: Stellar-Trade, Berlin Kein nach §32 KWG zugelassenes Institut mehr...
15.06.2022, 15.06.2022: BaFin: Handelsplattform „Bitcoin Motion“, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Websites bitcoin-motion.de sowie bitcoin-motion.cloud/de/ mehr...
15.06.2022, 15.06.2022: BaFin: Handelsplattform fincloud.capital, Aufnahme von Ermittlungen gegen Surreptitious Group LLC mehr...
15.06.2022, 15.06.2022: BaFin: Handelsplattform aflplanning.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website mehr...
14.06.2022, 14.06.2022: BaFin: luxtradegroup.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Tristan Invest LLC mehr...
25.05.2022, 25.05.2022: BaFin: flipsaccess.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Flip Access Plc mehr...
21.05.2022, BaFin: Clearstream Banking AG, Frankfurt Beseitigung von Mängeln durch die BaFin mehr...
19.05.2022, 19.05.2022: BaFin: Handelsplattform investirex.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Castan Holdings LTD mehr...
18.03.2022, BaFin: Handelsplattform bitmoneyhouse.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Bit Money House mehr...
18.03.2022, BaFin: Timo Schimpl/ thesimplemoney.de, Aufnahme von Ermittlungen wegen unerlaubten Betreibens des Einlagengeschäfts mehr...
16.03.2022, BaFin: Handelsplattform goldenstockscapital.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Golden Stocks Capital Ltd. mehr...
16.03.2022, BaFin: Renz-kredit Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
18.01.2022, 18.01.2022: BaFin: Handelsplattform statusmarkets.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die MarCo Global projects LTD mehr...
11.01.2022, 11.01.2022: BaFin: Handelsplattform zinsexperte.com., Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
07.01.2022, 07.01.2022: BaFin: Handelsplattform cakedefi.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Cake Pte. Ltd. mehr...
07.01.2022, 07.01.2022: BaFin: Handelsplattform globchains.com., Aufnahme von Ermittlungen gegen die Globchains mehr...
04.01.2022, 04.01.2022: BaFin: Handelsplattform Bafinep S.A., Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
23.12.2021, BaFin: Paulson & Co. Inc., Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
23.12.2021, BaFin: Red Rock Investment Management GmbH, Wien, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
21.12.2021, BaFin: Handelsplattform lplinvest.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die WP HOLDING UND MANAGEMENT LTD mehr...
20.12.2021, BaFin: Handelsplattform evacapitals.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die EVA Capitals mehr...
20.12.2021, BaFin: Elysium Financial Management LLC, Aufnahme von Ermittlungen wegen möglicher erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
16.12.2021, BaFin: Handelsplattform „NYSE“, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website nyusline.com mehr...
15.12.2021, BaFin: Handelsplattform waldexpro.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Waldex Pro mehr...
13.12.2021, BaFin: Handelsplattform forbschain.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Forbschain mehr...
10.12.2021, BaFin: Handelsplattform wardenvc.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Mainserver Ltd. mehr...
10.12.2021, BaFin: Handelsplattform cp-r.net, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Capitals Professionals Reserve mehr...
07.12.2021, 07.12.2021: FMA: SunMirror AG , Investorenwarnung mehr...
03.12.2021, BaFin: invest365, Warnung vor Kontaktaufnahme mehr...
03.12.2021, BaFin: Handelsplattform richmondsuper.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die RichmondSuper mehr...
02.12.2021, BaFin: Panteras Capital PLC, Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
01.12.2021, BaFin: Handelsplattform safemoon-trader.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Safemoon-Trader mehr...
30.11.2021, BaFin: Online-Handelsplattformen Mercuryo.io und mercuryo.co.com, Aufnahme von Ermittlungen mehr...
30.11.2021, BaFin: Black Manta Capital Partners, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
30.11.2021, BaFin: Thomas Lommel und Olive Tree Farmers GmbH (ehemals Oliveda GmbH), Bestellung eines Abwicklers für die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts mehr...
25.11.2021, 25.11.2021: FMA: Fnpmarkets, Investorenwarnung mehr...
25.11.2021, BaFin: Handelsplattform capitalfunds.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die CapitalFunds mehr...
24.11.2021, 24.11.2021: FMA: Aclassbank / Bellerophon Group Ltd, Investorenwarnung mehr...
24.11.2021, BaFin: Scholz Finanzdienstleistungen, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
24.11.2021, BaFin: Handelsplattform fnpmarkets.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die FNP Markets Trading Group mehr...
24.11.2021, BaFin: Business Partner Invest 1 GmbH & Co. KG und Business Partner Invest GmbH & Co. KG, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
22.11.2021, BaFin: The Vanguard Group, Inc., Festsetzung einer Geldbuße mehr...
22.11.2021, BaFin: Handelsplattform marketbulls.co.uk, Aufnahme von Ermittlungen gegen Webseitenbetreiber und Warnung vor gefälschtem BaFin-Schreiben mehr...
22.11.2021, BaFin: Handelsplattform euschild.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen mehr...
20.11.2021, 20.11.2021: FMA: www.bitcoinchampion.io, Investorenwarnung mehr...
20.11.2021, 20.11.2021: FMA: www.yuanpaygroup.org, Investorenwarnung mehr...
20.11.2021, 20.11.2021: FMA: Panteras Capital Plc, Investorenwarnung mehr...
16.11.2021, 16.11.2021: FMA: Red Rock Investment Management GmbH, Investorenwarnung mehr...
16.11.2021, BaFin: Handelsplattform assetshaus.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Teredo Group Ltd und Warnung: Unbekannte Unternehmen treten unter der Bezeichnung „Sparkasse“ auf mehr...
16.11.2021, BaFin: Handelsplattform finexcapital.io, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Finexcapital LTD mehr...
16.11.2021, BaFin: Tuff Group AG, Festsetzung einer Geldbuße mehr...
15.11.2021, BaFin: Handelsplattform kapitaleu.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die KapitalEU mehr...
15.11.2021, BaFin: Citadel LLC-PenteTrade24, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
11.11.2021, BaFin: La Banque Postale, Hinweis wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
11.11.2021, BaFin: Daimler Truck Holding AG“, Unrechtmäßige Angebote vorbörslicher Aktien mehr...
10.11.2021, BaFin: terra-coins.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Terra-Coins mehr...
09.11.2021, BaFin: L8 Holdings Ltd. und Pro-IPO Investment, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
04.11.2021, BaFin Eyemaxx Real Estate AG, Androhung von Zwangsgeldern mehr...
04.11.2021, BaFin: Handelsplattform investor500.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Investor Plus 500 LTD mehr...
28.10.2021, BaFin: Cohen Investment AG, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
28.10.2021, BaFin: Delen Finance, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
28.10.2021, BaFin: BERNSTEIN MANAGEMENT LTD, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
28.10.2021, BaFin: whitelake-capital.com/ Whitelake Capital GmbH, Hinweis wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
26.10.2021, BaFin: Betrugsversuch, BaFin ruft keine Privatpersonen an mehr...
20.10.2021, BaFin: Martin Harder, Untersagung der Unterstützung des unerlaubten Geschäftsbetriebs von Peter Fitzek und Aufgabe der Abwicklung mehr...
19.10.2021, BaFin: Curpat GmbH i.G., Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts mehr...
19.10.2021, BaFin: AliDa Consulting GmbH i.G., Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts mehr...
19.10.2021, BaFin: El-Do-Buy Marketing GmbH i.G., Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts mehr...
19.10.2021, BaFin: Goldsparkasse.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen den Förderverein für Wettbewerb und Verbraucherschutz e.V. mehr...
19.10.2021, BaFin: Handelsplattform zinsunion.com , Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Bankenvergleich AG mehr...
19.10.2021, BaFin: Handelsplattform HandelXP, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen mehr...
19.10.2021, BaFin: thehyperfund.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die HyperTech Group mehr...
15.10.2021, BaFin: Handelsplattform coinstrades.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die CoinsTrades mehr...
15.10.2021, BaFin: Handelsplattform roimax.io, Aufnahme von Ermittlungen gegen die ATRIUM Ventures Ltd mehr...
15.10.2021, BaFin: Handelsplattform finexomarkets.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen mehr...
14.10.2021, BaFin: Aurenia SE (DE000A3H3L36, WKN A3H3L3) BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien mehr...
14.10.2021, BaFin: “BaFin GROUP“, BaFin warnt vor Kontaktaufnahme mehr...
13.10.2021, BaFin: öl-profit.de/ oil-profit.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen mehr...
13.10.2021, BaFin: acolinfx.com/ ACOLIN Europe AG, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
12.10.2021, BaFin: CI Financial GmbH , Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
12.10.2021, BaFin: Deutscheanlagen.de UG, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
11.10.2021, BaFin: Handelsplattform e-euroinvest.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft e-euroinvest mehr...
11.10.2021, BaFin: Handelsplattform influxfinance.pro, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Incendiary Group LTD mehr...
11.10.2021, BaFin: LBB Private Bank/ LLB AG Private, Hinweis wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
07.10.2021, BaFin: Advance United Holdings Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien mehr...
07.10.2021, BaFin: DYH Global PLC Berlin, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
07.10.2021, BaFin: Topzins-Eurogic GmbH, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
06.10.2021, BaFin: Handelsplattform marketltd.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Propinquity Group LTD bzw. Market Ltd. mehr...
05.10.2021, BaFin: Handelsplattform „FinanzFX“, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Finanz Limited mehr...
04.10.2021, BaFin: Alpha Group Jersey Limited, Festsetzung von Geldbußen mehr...
04.10.2021, BaFin: Numerian Treuhand AG, Untersagung des öffentlichen Angebotes von Aktien der PRESTIGE Media Group SA mehr...
01.10.2021, BaFin: Handelsplattform elitsolutions.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Terem Ok S.p. ZOO mehr...
01.10.2021, BaFin: VTB Bank (Europe) SE, Anordnung von Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mehr...
30.09.2021, BaFin: Handelsplattform cryptolicht.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Smarteek Sp. Z.o.o. mehr...
29.09.2021, BaFin: Handelsplattform cta-capitals.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Mia Group LLC mehr...
29.09.2021, BaFin: Handelsplattform „Top Cryptos“, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen mehr...
28.09.2021, BaFin: Flawlesstradefx Ltd., Aufnahme von Ermittlungen wegen Betreibens unerlaubter Geschäfte mehr...
28.09.2021, BaFin: genevacapitalgroup.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Geo Tec AG mehr...
24.09.2021, BaFin: primecryptocapital.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen Online-Handelsplattform mehr...
22.09.2021, BaFin: Balmoral Investments Limited, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
21.09.2021, BaFin: Handelsplattform delitraders.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Miva Solutions LLC mehr...
20.09.2021, BaFin: Goethe & Graf AG, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
20.09.2021, BaFin: Handelsplattform joytrust.net, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Top Suite LTD mehr...
17.09.2021, BaFin: Finvest Capital GmbH, Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts mehr...
16.09.2021, 16.09.2021: https://etd-solution(dot)com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein mehr...
13.09.2021, BaFin: Holinvest AG, Untersagung des öffentlichen Angebotes der Vermögensanlage Pfefferinvestment „Kinole“ mehr...
13.09.2021, BaFin: Handelsplattform novo-trade.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Lencher ExPro LLC mehr...
08.09.2021, BaFin: Handelsplattform apolofinance.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die MGX Consalt Group LTD mehr...
07.09.2021, BaFin: Online-Handelsplattform Brokerxp.com, Aufnahme von Ermittlungen mehr...
07.09.2021, BaFin: Handelsplattformen hashtrade.pro, equity-broker.co und prgntrade.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen Xertz Consulting Inc. mehr...
07.09.2021, BaFin: Wagner Steuerberatung GmbH, Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office mehr...
07.09.2021, BaFin: Bank Melli Iran, Zweigstelle Hamburg, Anordnung eines Kreditverbotes mehr...
03.09.2021, BaFin: CNH Capital GmbH, Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office mehr...
03.09.2021, BaFin: CP Vermögensberatung GmbH, Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office mehr...
02.09.2021, BaFin: Treuhandservice, Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office mehr...
01.09.2021, BaFin: Trading-Software „Bitcoin Deutschland“ bzw. „Crypto Bank Software“, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen mehr...
30.08.2021, BaFin: PAM Pazific Asset Management“, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Anbietens von Aktien und des Betreibens der Handelsplattform www.pamtrade24.com mehr...
27.08.2021, BaFin: Handelsplattform fortexo.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Flab Group LTD mehr...
26.08.2021, BaFin: ACTAQUA GmbH, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
24.08.2021, BaFin: commercewealth.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft CommerceWealth Ltd. mehr...
24.08.2021, BaFin: finexics.io, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Slinqo Group LTD mehr...
23.08.2021, BaFin: Ramford Analytics Inc., Untersagung des öffentlichen Angebotes von Aktien mehr...
17.08.2021, BaFin: goldstein-invest.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Goldstein Invest Ltd. mehr...
17.08.2021, BaFin: swissfuture-fx.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die SwissFutureFX mehr...
17.08.2021, BaFin: eurswiss.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Aderon EU LLC bzw. EURSWISS mehr...
17.08.2021, BaFin: iron-bits.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Iron-Bits Ltd. mehr...
06.08.2021, BaFin: Weinberg Group AG, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte mehr...
06.08.2021, BaFin: Canadian Mineral Resources Inc., Untersagung des öffentlichen Angebotes von eigenen Aktien mehr...
30.07.2021, BaFin: R & R Consulting GmbH, Untersagung des öffentlichen Angebots der Vermögensanlage mit der Bezeichnung „Goldkauf mit Treuerabatt“ mehr...
29.07.2021, BaFin: Network Consulting GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
29.07.2021, BaFin: Group Finance Bank und Carlat Finance, Aufnahme von Ermittlungen mehr...
26.07.2021, BaFin: bybit.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Bybit Fintech Limited mehr...
20.07.2021, BaFin: safeincome.fund, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft SICFund mehr...
20.07.2021, BaFin: standardcoinoptions.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Standard Coin Options Group mehr...
20.07.2021, BaFin: Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt und fehlendes Wertpapier-Informationsblatt mehr...
19.07.2021, BaFin: Handelsplattform quantums-trade.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung mehr...
19.07.2021, BaFin: JPMorgan Chase Bank N.A., Festsetzung einer Geldbuße mehr...
15.07.2021, BaFin: Soma Investment AG, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
14.07.2021, BaFin: finetero.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung mehr...
14.07.2021, BaFin: ADIX-HEALTHCARE GMBH, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
14.07.2021, BaFin: Adix-Healthcare Group GmbH & Co. KG, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
14.07.2021, BaFin: Capfi Delen Management NV, Festsetzung von Geldbußen mehr...
14.07.2021, BaFin: Adix-Healthcare Group GmbH & Co. KG, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
14.07.2021, BaFin: ADIX-HEALTHCARE GMBH, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
12.07.2021, BaFin: BAM Bundesweites Anlagenmanagement Hamburg/ Berlin, Untersagung der unerlaubten Einlagengeschäfts sowie Anordnung der Abwicklung der unerlaubten Geschäfte mehr...
12.07.2021, BaFin: Handelsplattform bitmaxonline.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung mehr...
09.07.2021, BaFin: TERRAOIL SWISS AG, Verbot der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs der Aktien an Anleger in Deutschland mehr...
09.07.2021, BaFin: Handelsplattform askobid.fm, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft AskoBID mehr...
08.07.2021, BaFin: Handelsplattform marketscap.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Marketscap mehr...
06.07.2021, BaFin: agmarkets.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Lotens Partners LTD mehr...
06.07.2021, BaFin: Handelsplattform agkapital.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die AG Kapital Management GmbH mehr...
06.07.2021, BaFin: Pegasus Development GmbH, Untersagung des öffentlichen Angebots von stillen Beteiligungen an der FashionConcept GmbH mehr...
06.07.2021, BaFin: Handelsplattform gs4trade.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die GS4trade Invest Limited mehr...
06.07.2021, BaFin: Handelsplattform financials-experts.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die AntariLLA Management Inc. mehr...
06.07.2021, BaFin: Betreiber der Internetseite kreditohnegebuhr.com, Kein nach §32 zugelassenes Institut mehr...
06.07.2021, BaFin: Handelsplattform blumanstock.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Blumanstock Limited mehr...
02.07.2021, BaFin: SPAC-Aktien, Vorsicht bei riskanten Investments mehr...
02.07.2021, BaFin: Eurozins (euro-zins.com), Aufnahme von Ermittlungen gegen die Stockholms Berghantering AB mehr...
01.07.2021, BaFin: Handelsplattform fxtime.io, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
28.06.2021, BaFin: Copy4Xpert, Aufnahme von Ermittlungen gegen die STS Ltd mehr...
24.06.2021, BaFin: SHARE BNB LTD, Aufnahme von Ermittlungen mehr...
23.06.2021, BaFin: Handelsplattform baronsvc.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung mehr...
22.06.2021, BaFin: Handelsplattform redrock500.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
15.06.2021, BaFin: Hillhouse Group, Untersagung der unerlaubt betriebenen Einlagen- und Emissionsgeschäfts sowie des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
15.06.2021, BaFin: marketspots.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Marketspots Ltd. mehr...
14.06.2021, BaFin: Handelsplattform 24xforex.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die PACO World System LTD mehr...
14.06.2021, BaFin: Steffen Scherer, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
14.06.2021, BaFin: Canadian Mineral Resources Inc., Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
10.06.2021, BaFin: Windeln.de SE BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien mehr...
10.06.2021, BaFin: focustrades.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Focustrades Ltd. mehr...
10.06.2021, BaFin: focustrades.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Focustrades Ltd. mehr...
09.06.2021, BaFin: Pegasus Development GmbH, Untersagung des öffentlichen Angebots der Schuldverschreibung in Form einer „Anleihe“ (ISIN DE 000A289EY1) mehr...
08.06.2021, FMA: dcapital.global, Warnung mehr...
02.06.2021, BaFin: Handelsplattform Yuan Pay App, Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Webseiten yuanpayapp.com/de/ und yuanpaygroup.org/de mehr...
02.06.2021, BaFin: Handelsplattform investpromax.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Investpromax Limited mehr...
02.06.2021, BaFin: Banque Postale / Postal Banque , Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
01.06.2021, BaFin: europetrading.org, Aufnahme von Ermittlungen gegen die EuropeTrading bzw. TOROFLEX LTD mehr...
31.05.2021, BaFin: Trading Software Bitcoin-up, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Webseite btc-revolution.cc/code-de/ mehr...
31.05.2021, BaFin: horizoninvest.io und horizoninvest.cc, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Horizon Invest mehr...
28.05.2021, BaFin: bexstock.com, Anordnung der Einstellung und Abwicklung der Geschäfte mehr...
28.05.2021, BaFin: Mystery Shopping, Pilot wurde gestartet mehr...
27.05.2021, BaFin: UDI Energie Festzins, Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts mehr...
25.05.2021, BaFin: Baumont Group LTD/ Handelsplattform 24news.trade, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung mehr...
20.05.2021, BaFin: Numerian Treuhand AG, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
19.05.2021, BaFin: Pegasus Development GmbH, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
17.05.2021, BaFin: alphainvesting.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Alpha Investment House GmbH, Neu-Isenburg mehr...
17.05.2021, BaFin: Bergfelder Leibrenten AG BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung an mehr...
12.05.2021, BaFin: IG GmbH Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
10.05.2021, BaFin: indexfx1.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Index Capital Limited mehr...
06.05.2021, BaFin: Financial Action Task Force, Hinweis wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
05.05.2021, BaFin: zobel-values.de, Hinweis wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
04.05.2021, BaFin: Valorem Resources Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien mehr...
03.05.2021, BaFin: ZUR-FGHoldings Ltd./Zurich FG/Zurich Financial Group, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Plattform mehr...
03.05.2021, BaFin: yorkcg.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die YORKCG mehr...
30.04.2021, BaFin: awv-beratung.de/ Andreas Winkel Vermögensverwaltung, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
29.04.2021, BaFin: Adlerstein365.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Adlerstein365 Group mehr...
29.04.2021, BaFin: baerental24.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Baerental24 Group mehr...
28.04.2021, BaFin: ALNO Aktiengesellschaft, Festsetzung einer Geldbuße mehr...
28.04.2021, BaFin: Binance Deutschland GmbH & Co. KG, Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
27.04.2021, BaFin: Life Forestry Switzerland AG, Untersagung des öffentlichen Angebotes der Vermögensanlage „Golden Teak – Land Lease 2020“ in Deutschland mehr...
26.04.2021, BaFin: ctxprime.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft RMD DEVELOPMENTS LTD mehr...
24.04.2021, BaFin: onecoin-pfalz.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Webseite mehr...
23.04.2021, BaFin: Advanced Software Solutions Ltd./ Handelsplattform invcenter.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
22.04.2021, BaFin: KBS Capital Markets Ltd/Handelsplattform imctrades.com/imctrades.io, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung mehr...
22.04.2021, BaFin: bankdefx.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung mehr...
22.04.2021, BaFin: Macro Project Ltd/ Handelsplattform fxprime.io, Untersagung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
22.04.2021, BaFin: Handelsplattform 24shares.io, Untersagung des unerlaubten Eigenhandels mehr...
22.04.2021, BaFin: Macro Project Ltd/ Handelsplattform fxprime.io, Untersagung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
22.04.2021, BaFin: Widestep GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
21.04.2021, BaFin: Wild Berry Life Company, Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
20.04.2021, BaFin: trusted-immediate-edge.com/bitqt-app, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Webseiten mehr...
20.04.2021, BaFin: centobot.com/de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Webseite mehr...
19.04.2021, BaFin: Seabreeze Partners Ltd./Online-Handelsplattform profiassist.io, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
16.04.2021, BaFin: Handelsplattform goeverups.com, Aufnahme von Ermittlungen mehr...
16.04.2021, BaFin: Promotum Finanzservice GmbH, Anhaltspunkte für fehlende Prospekte mehr...
16.04.2021, BaFin: internationals-ma.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die International Markets Association mehr...
16.04.2021, BaFin: LiborTC Limited, Widerrechtliche Verwendung des BaFin-Logos mehr...
15.04.2021, BaFin: Pegasus Development GmbH: Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien der Pegasus Development Inc. mehr...
12.04.2021, 12.04.2021: pse-market Warnung für Investoren mehr...
12.04.2021, CSSF Capital Global Markets, Warnung der CSSF/Luxemburg mehr...
08.04.2021, BaFin: WebMaster Solutions GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
01.04.2021, CSSF www.sfi-capital.com, Warnung der CSSF/Luxemburg mehr...
31.03.2021, FMA Liechtenstein: www.fidares-am.com, Investorenwarnung mehr...
31.03.2021, BaFin: PREOS-Token und Aktien der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, Verdacht für Werbeverstöße mehr...
30.03.2021, BaFin: silberstein-investments.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Plattform mehr...
30.03.2021, BaFin: Wotan Finanzen UG, Anordnung der Einstellung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts mehr...
26.03.2021, BaFin: Fin Toward Ltd./ Online-Handelsplattform fin-toward.com, Untersagung des unerlaubt betriebenen Eigengeschäfts und der unerlaubt erbrachten Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung mehr...
25.03.2021, BaFin: Future Traders Corporation Ltd., Untersagung des unerlaubt betriebenen Depotgeschäfts sowie der unerlaubt erbrachten Anlagevermittlung und Anlageberatung mehr...
25.03.2021, BaFin: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Festsetzung einer Geldbuße mehr...
25.03.2021, BaFin: 12.02.2021: BaFin: Lollygag Partners LTD/Online-Handelsplattform finocapital.io, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
22.03.2021, BaFin: capitalholdings.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die SNT Agensy World LTD mehr...
22.03.2021, BaFin: timarkets.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Beradora Ltd mehr...
22.03.2021, BaFin: YGGDRASIL AG, Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
17.03.2021, Bafin Warnung vor Kryptowährungen mehr...
17.03.2021, BaFin: tradermarketlbs.com / bit-ai.app, Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Webseiten mehr...
16.03.2021, BaFin: donau-investcapital.com/ donaucapitalinvestment.com, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
15.03.2021, BaFin: 12.02.2021: BaFin: Brevan Howard ltd bzw. WinnGroups Ltd/ Online-Handelsplattform winngc.com, Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung mehr...
11.03.2021, BaFin: Grey Matter Enterprise Ltd., Anordnung der sofortigen Einstellung des Eigenhandels mehr...
11.03.2021, BaFin: HYGH AG, Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
10.03.2021, BaFin: AlpenFx.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die AlpenFx Ltd. mehr...
10.03.2021, CSSF International Invest Group, Warnung der CSSF/Luxemburg mehr...
09.03.2021, BaFin: bitonfx.com und fdifunds.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die fiting Ltd. mehr...
05.03.2021, BaFin: de.geldgeheimnis.com bzw. meingeldgeheimnis.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Plattform mehr...
05.03.2021, BaFin: Thiel Capital, Untersagung des unerlaubt betriebenen Depotgeschäfts mehr...
04.03.2021, BaFin: ROY Asset Holding SE, Festsetzung einer Geldbuße mehr...
04.03.2021, BaFin: Mario Garro, Untersagung der Anbahnung, des Abschlusses und der Abwicklung der unerlaubten Geschäfte des Peter Fitzek mehr...
04.03.2021, BaFin: Eugen Schmitt GmbH, Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
03.03.2021, BaFin: swiss24.io, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Axis Solutions LTD mehr...
03.03.2021, BaFin: Timberland Securities Investment plc, Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
03.03.2021, BaFin: Life Forestry Switzerland AG, Verdacht für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
03.03.2021, BaFin: solidinvest.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Solidinvest/ Grey Matter Enterprise Ltd. mehr...
03.03.2021, BaFin: Pegasus Development GmbH, Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
01.03.2021, BaFin: worldstocks.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen HF and Company Ltd mehr...
01.03.2021, BaFin: Axedo.co Market LTD/Online-Handelsplattform axedo.co, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung mehr...
01.03.2021, BaFin: 12.02.2021: BaFin: Royal C Bank/Online-Handelsplattform royalcbank.com, Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung mehr...
26.02.2021, BaFin: Associates of Lions & Partners AG, Aufnahme von Ermittlungen mehr...
26.02.2021, BaFin: Greenrock Energy AG, Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
26.02.2021, BaFin: Nilsen Markets/ nilsenmarkets.com, Ermittlungen gegen die Nilsen Markets mehr...
24.02.2021, BaFin: Internetseite brokerunity.com, Ermittlungen gegen die Kode Tech Solutions LTD mehr...
23.02.2021, 23.02.2021: quantumtrade.app Warnung für Investoren mehr...
23.02.2021, BaFin: Handelsplattform finmaxfx.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Max Capital Limited mehr...
23.02.2021, 23.02.2021: Broker Major24 Warnung für Investoren mehr...
23.02.2021, BaFin: Max Capital Limited/ Handelsplattform finmaxbo.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
23.02.2021, BaFin: Handelsplattform bit-capitals.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Share Oracle Ltd. mehr...
23.02.2021, BaFin: Handelsplattformen coinibank.com/ coiniwelt.com, Untersagung an die Vital Resources LTD der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung und des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts sowie der Abwicklung des Einlagengeschäfts mehr...
22.02.2021, BaFin: Handelsplattformen gmmkex.com und akfxgram.com, Aufnahme von Ermittlungen mehr...
22.02.2021, BaFin: La Muza Inversiones SICAV, S.A., Festsetzung einer Geldbuße mehr...
19.02.2021, BaFin: fincheck24.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen Fincheck24 mehr...
19.02.2021, BaFin: InvestEXP, Anordnung der Einstellung und Abwicklung der Geschäfte mehr...
15.02.2021, Finma: S & P Broker (SNP Broker): Warnmeldung der schweizerischen Bankenaufsicht mehr...
13.02.2021, FMA Warnung: BTC-Markets, bzw. Sunstar Holdings Ltd: Keine Berechtigung, Bankgeschäfte zu erbringen mehr...
12.02.2021, BaFin: argustrade24.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Argus Trade mehr...
12.02.2021, BaFin: Bridgefund/ Online-Handelsplattform bridgefund.io, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung und des unerlaubt betriebenen Eigenhandels mehr...
11.02.2021, BaFin: deutschebrokerfx.com, Aufnahme von Ermittlungen mehr...
11.02.2021, BaFin: invegma.de/ Invegma.com, Ermittlungen gegen die INVEGMA mehr...
10.02.2021, BaFin: mensbiznet Capital GmbH, Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
08.02.2021, BaFin: Internetseite wellingtonfundsfr.com, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
08.02.2021, BaFin: capitalfx.co, Widerrechtliche Verwendung des BaFin-Logos mehr...
08.02.2021, BaFin: Cryptofundfx.com, Aufnahme von Ermittlungen mehr...
05.02.2021, BaFin: Internetseite hubtrader.com, Ermittlungen gegen die Five C Limited mehr...
05.02.2021, BaFin: Easyway Financial UG (haftungsbeschränkt), München, Anordnung der sofortigen Einstellung des unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäftes mehr...
04.02.2021, BaFin: Handelsplattform 24shares.io, Widerrechtliche Verwendung des BaFin-Logos mehr...
28.01.2021, BaFin: Tierion Finance/ Online-Handelsplattform tierion-finance.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung und dem unerlaubt betriebenen Eigenhandel mehr...
28.01.2021, BaFin: Ozols IT Service Consult GmbH i.G., Duisburg, Anordnung der sofortigen Einstellung des unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäftes mehr...
27.01.2021, BaFin: Auragen Realty AB, Untersagung des öffentlichen Angebotes von Aktien mehr...
22.01.2021, BaFin: Loewenherz24 Group Unbekannter Betreiber der Internetseite kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
20.01.2021, BaFin: Internetseite Beexp, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
18.01.2021, BaFin: NorthState kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
14.01.2021, BaFin: Internetseite finanzexp.de Unbekannter Betreiber der Internetseite kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
13.01.2021, BaFin: PIRAEUS BANK A.E., Athen, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Anordnung von Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mehr...
12.01.2021, BaFin: Handelsplattform mycoinlite.com, Untersagung des unerlaubt betriebenen Depotgeschäfts sowie der unerlaubt erbrachten Anlage- und Abschlussvermittlung und den unerlaubt erbrachten Eigenhandel mehr...
08.01.2021, BaFin: Hillhouse Group: Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien der Ant Financial mehr...
05.01.2021, BaFin: Heiko Kühn, Au (Schweiz), ADCADA, Anordnung der Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts und Bestellung eines Abwicklers mehr...
05.01.2021, BaFin: BB Gestionprivee, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
29.12.2020, BaFin: Auragen Realty AB, Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
22.12.2020, BaFin: Nowea Energy Inc.: Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien mehr...
22.12.2020, BaFin: Groupama Asset Management, Festsetzung einer Geldbuße mehr...
22.12.2020, BaFin: Phelix Power DE Future (Base) und Phelix Power DE Option (Base), Allgemeinverfügung zur Neufestsetzung von Positionslimits für diesbezügliche Kontrakte mehr...
21.12.2020, BaFin: Internetseite otc-markets.eu, Warnmeldung wegen Identitätsdiebstahls mehr...
18.12.2020, BaFin: UDI Immo Sprint Festzins I GmbH& Co. KG, Möglicher Ausfall von Forderungen mehr...
18.12.2020, BaFin: UDI Energie FESTZINS 14 GmbH& Co. KG, Möglicher Ausfall von Forderungen mehr...
18.12.2020, BaFin: UDI Energie FESTZINS 13 GmbH& Co. KG, Möglicher Ausfall von Forderungen mehr...
11.12.2020, BaFin: Bred Finance, Untersagung des unerlaubt betriebenen Kreditgeschäfts mehr...
09.12.2020, BaFin: Handelsplattform profit-trade.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung mehr...
08.12.2020, BaFin: PR Relation Media Tech Ltd., Hinweis auf Verstoß gegen §86 Absatz 1 WphG mehr...
07.12.2020, BaFin: Samuel Speitelsbach, Einstellung des Versicherungsgeschäftes angeordnet mehr...
07.12.2020, BaFin: Northern Data AG, Festsetzung einer Geldbuße mehr...
07.12.2020, BaFin: BodenWert Immobilien AG, Verdacht für fehlendes Wertpapier-Informationsblatt mehr...
04.12.2020, BaFin: Consult-It OHG, Klarstellung zur Meldung vom 21. August 2020 mehr...
04.12.2020, BaFin: FX-One/ Online-Handelsplattform fx-one.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung mehr...
02.12.2020, BaFin: Coinibank kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
30.11.2020, BaFin: Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG, Untersagung des öffentliches Angebots von der Anleihe 2020/2022 mehr...
27.11.2020, BaFin: Rainforest Resources Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien mehr...
27.11.2020, BaFin: Decheng Technology AG, Festsetzung einer Geldbuße mehr...
23.11.2020, BaFin: Warnung, BaFin weist auf Praktiken unseriöser Kreditvermittler hin mehr...
19.11.2020, BaFin: KRODEMASS GmbH, Einstellung des unerlaubten Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
19.11.2020, BaFin: Hillhouse Group, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
18.11.2020, FMA: GEF – General European Financement/ www.general-european-finance.com, Warnung vor Klonfirma mehr...
18.11.2020, BaFin: Samuel Speitelsbach, Verdacht unerlaubter Versicherungsgeschäfte mehr...
17.11.2020, BaFin: Fronter Decision GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
16.11.2020, BaFin: ADCADA International AG, Ruggell (Liechtenstein) und ADCADA Immobilien AG PCC, Ruggell (Liechtenstein), Anordnung der Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts und Bestellung eines Abwicklers mehr...
16.11.2020, BaFin: ADCADA.healthcare GmbH, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
11.11.2020, BaFin: Swiss Premium Fx kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
06.11.2020, BaFin: Crystal Finance & Co Ltd., Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
06.11.2020, : BaFin: Pulse Markets Ltd./ Handelsplattform pulstrade.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
05.11.2020, BaFin: Crobrum Alerza UG (haftungsbeschränkt), Berlin, Einstellung des unerlaubten Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
05.11.2020, BaFin: FAD Berlin Consult UG (haftungsbeschränkt), Berlin, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
04.11.2020, BaFin: J O Hambro Capital Management Limited, BaFin setzt Geldbuße in Höhe von 120.000 Euro fest mehr...
04.11.2020, BaFin: Nowea Energy Inc., Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt mehr...
03.11.2020, BaFin: Handelsplattform summitrade.co, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
02.11.2020, BaFin: Deutsche Handelsbank AG, Anordnung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mehr...
30.10.2020, BaFin: Autark Entertainment Beteiligungsholding AG, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
28.10.2020, BaFin: R & R Consulting GmbH, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
27.10.2020, BaFin: Lipans Smart Consult GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
27.10.2020, BaFin: Almo Markets VIP GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
22.10.2020, BaFin: Wolar Holdings LTD/ Online-Handelsplattform cryptechs.io, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung mehr...
22.10.2020, BaFin: A&E Products Ltd/ Online-Handelsplattform ininitrade.com, Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung mehr...
19.10.2020, BaFin: FrankfurtFx.de und BoerseFx.de, Einstellung des unerlaubten Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
19.10.2020, BaFin: Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG, Verdacht für fehlendes Wertpapier-Informationsblatt mehr...
02.10.2020, BaFin: LivingPackets SA, Angebot von Vermögensanlagen ohne erforderlichen Verkaufsprospekt mehr...
30.09.2020, BaFin: BoerseFx kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
24.09.2020, FCA-UKwww.clearsave.io , Investorenwarnung vor unerlaubt erbrachten Finanzdienstleistungen mehr...
18.09.2020, BaFin: Handelsplattform 10cryptomarket.com, Untersagung des unerlaubten Eigenhandels mehr...
15.09.2020, BaFin: Jonar N. Stein/www.jonarnstein.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung sowie des unerlaubt betriebenen Depotgeschäfts mehr...
11.09.2020, BaFin: Kleinman Enterprise LTD/ Online-Handelsplattformen thecapitalstocks.com/ royaltyfinance.io, Untersagung des unerlaubten erbrachten Eigenhandels und des unerlaubt betriebenen Akquisitionsgeschäfts mehr...
08.09.2020, BaFin: Premium Service ECN GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
08.09.2020, BaFin: Aufstellen von Krypto-ATM, Erlaubnis der BaFin erforderlich mehr...
03.09.2020, BaFin: ION & Maga Consulting GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
01.09.2020, BaFin: Arenstrow GmbH, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
01.09.2020, BaFin: Aktien der Ballard Power Systems (Ballard Power Systems Aktien), Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
01.09.2020, BaFin: Adcada GmbH, Bentwisch, Bestellung eines Abwicklers für die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäftes mehr...
21.08.2020, BaFin: Wagencia Deutschland, Berlin, Consult-it OHG, Hannover sowie Binnewies Unternehmensberatung GmbH, Berlin, keine nach §10 ZAG zugelassenen Unternehmen mehr...
20.08.2020, BaFin: Kohen Consulting kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
18.08.2020, BaFin: EcoTree SAS, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
17.08.2020, BaFin: Qoin Capital Limited/ Online-Handelsplattformen qoin.capital bzw. qoincapital.com, Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
14.08.2020, BaFin: Herods Consulting GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
14.08.2020, BaFin: Plattform TradoFX/ BNC Holdings OÜ, Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet mehr...
12.08.2020, BaFin: Ez Education, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
05.08.2020, BaFin: ESBInvest kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
04.08.2020, BaFin: Mobe Coin Plc kein nach § 32 KWG zugelassenes Unternehmen mehr...
31.07.2020, BaFin: SwisCapital LTD./ swiscapital.com, Untersagung des unerlaubten erbrachten Eigenhandels mehr...
21.07.2020, BaFin: Global Data Conduct GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
17.07.2020, BaFin: FrankfurtFX kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
09.07.2020, BaFin: Hartmann & Benz GmbH, Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte mehr...
09.07.2020, BaFin: Adler Group B.V. kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
09.07.2020, BaFin: Asterblum GmbH i.G., Berlin, sofortige Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
08.07.2020, BaFin: FX-leader Limited/ fx-leader.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet mehr...
07.07.2020, BaFin: Plattform boersefx.de, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs mehr...
07.07.2020, BaFin: Z.I.E natural edition GmbH, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
26.06.2020, BaFin: JRV Euro Market Ltd und JRV Market Ltd, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
23.06.2020, BaFin: SCK Securities, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet mehr...
22.06.2020, BaFin: Rolf Brombacher, Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
22.06.2020, BaFin: CHP Holdings Ltd./Plattform bithandel, Untersagung des unerlaubten Eigenhandels angeordnet mehr...
22.06.2020, BaFin: Soleil Rouge Inc./Plattform grandefex, Untersagung und unverzügliche Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
20.06.2020, FMA: KLDC Technical Systems („BitcapCM“), Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich mehr...
15.06.2020, BaFin: Aktien der Infineon Technologies AG, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
10.06.2020, BaFin: Clarium Capitals kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
08.06.2020, BaFin: Internetseite contentus–fp.com, Warnmeldung wegen Identitätsdiebstahls mehr...
08.06.2020, BaFin: Perontis GmbH i.Gr., Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
04.06.2020, FMA: Brokermasters, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich mehr...
03.06.2020, FMA: Needful Markets, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich mehr...
03.06.2020, FMA/ LIE: ADCADA Investments AG PCC, Ruggell: Untersagung des öffentlichen Angebots von Anleihen mit dem Namen „ADCADA healthcare Anleihe“ in Liechtenstein mehr...
03.06.2020, BaFin: Brunnlitz GmbH, Berlin, sofortige Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
29.05.2020, FMA: Platiniumfund, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich mehr...
29.05.2020, BaFin: adcada GmbH: Untersagung des öffentlichen Angebots von Inhaber-Teilschuldverschreibungen mehr...
29.05.2020, BaFin: vPE Wertpapierhandelsbank AG, Aufhebung der Erlaubnis zum Erbringen des Finanzkommissionsgeschäfts mehr...
28.05.2020, BaFin: PEARL GOLD AG, BaFin setzt Geldbuße in Höhe von 55.000 € fest mehr...
28.05.2020, BaFin: Trustsecure GmbH, sofortige Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
22.05.2020, BaFin: Equalizer LTD/ Capital GMA/ Plattform capitalgmafx, sofortige Einstellung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet mehr...
22.05.2020, FMA: wealth Capital (Astra Consulting OU), Investorenwarnung mehr...
22.05.2020, FMA: ADCADA Investments AG PCC, Investorenwarnung mehr...
20.05.2020, BaFin: CFNX Holdings OÜ/ Plattform kapnetz, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet mehr...
15.05.2020, FMA: KWS Investments LLC, Investorenwarnung mehr...
14.05.2020, BaFin: Netbit services and solutions limited, Einstellung des unerlaubten Eigenhandels angeordnet mehr...
14.05.2020, BaFin Quantum Technologies Fund Limited/ www.quantumfund.ai , BaFin untersagt Anlageverwaltung mehr...
14.05.2020, BaFin:Ivy Venoms GmbH , BaFin untersagt das öffentliche Angebot von Stammaktien der Ivy Venoms Company mehr...
13.05.2020, BaFin: 4hundred GmbH, Starnberg, Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
12.05.2020, BaFin: Simhaone Handel UG (haftungsbeschränkt) i.G., Berlin, sofortige Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
12.05.2020, BaFin: Global tech Mc GmbH, Berlin, sofortige Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
12.05.2020, BaFin: Skala Global Handels UG (haftungsbeschränkt) i.G., sofortige Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
12.05.2020, BaFin: Warnung: Warnung vor unseriösen, nicht lizenzierten Online-Plattformen mehr...
11.05.2020, BaFin: Silverdale Holdings Ltd/ Plattform Topinvestus, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet mehr...
08.05.2020, BaFin: Tills Web GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
08.05.2020, BaFin: Rasterdesch GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
08.05.2020, BaFin: OTC Finance Development: Untersagung des öffentlichen Angebots von Vorzugsaktien der Duracell Inc. mehr...
02.05.2020, FMA: finanzen-kredit.at, Investorenwarnung mehr...
30.04.2020, BaFin: PROCON GmbH, Hamburg, keine Erlaubnis nach §10 ZAG zum Erbringen von Zahlungsdienstleistungen mehr...
30.04.2020, BaFin: Jacobs Douwe Egberts BV, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt mehr...
30.04.2020, BaFin: Capital Letter GmbH, sofortige Einstellung des Eigenhandels angeordnet mehr...
28.04.2020, FMA: AGMarkets / Absolute Global Markets / Lotens Partners LTD, Investorenwarnung mehr...
27.04.2020, BaFin:Compass Consulting Group, hinreichend begründeter Verdacht auf fehlenden Prospekt mehr...
23.04.2020, Hinweis: CFX Point Warnung für Investoren mehr...
22.04.2020, FMA / LIE: ADCADA Investments AG, Investorenwarnung mehr...
21.04.2020, BaFin Paraiba World und Paraiba Deluxe, BaFin untersagt Anlageverwaltung mehr...
20.04.2020, CSSF:GoldenCFD Broke , Investorenwarnung mehr...
17.04.2020, BaFin: Sixth Wave Innovations Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien mehr...
16.04.2020, BaFin: Arveras UG, Berlin, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
16.04.2020, BaFin: Zanfir Trading, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
15.04.2020, BaFin: Davis Consulting and more GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
09.04.2020, BaFin: Software and Media LTD/ boxinvesting.com, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
08.04.2020, BaFin: Datametrex AI Limited BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien mehr...
08.04.2020, CSSF Bourse Electricité, Investorenwarnung der CSSF/Luxemburg mehr...
08.04.2020, Warnung: Stainway Financials Recovery: Warnung vor Anbietern ohne erkennbares Impressum und ohne Erkennbarkeit der handelnden Personen mehr...
08.04.2020, BaFin:Warnung: Datametrex AI Limited (ISIN: CA23809L1085): Warnung vor Kaufempfehlungen für Aktien der Datametrex AI Limited mehr...
07.04.2020, CSSF Qualion Finance, Investorenwarnung der CSSF/Luxemburg mehr...
07.04.2020, BaFin: QuestCap Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien mehr...
07.04.2020, BaFin: Bitcoin Circuit kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
06.04.2020, BaFin:FXLinked LTD– www.fxlinked.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
03.04.2020, CSSF www.fourpoints-invest.com, Warnung der CSSF/Luxemburg mehr...
03.04.2020, CSSF www.akwealth-spf, Warnung der CSSF/Luxemburg mehr...
03.04.2020, BaFin: The Yield Growth Corp. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien mehr...
01.04.2020, BaFin: Revive Therapeutics Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien mehr...
01.04.2020, BaFin: ECO. Future-Valley Ltd. & Co KG, Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte mehr...
31.03.2020, FMA: Baxter&Grant, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Zahlungsdienste mehr...
31.03.2020, CSSF www.actio-conseil.com, Warnung der CSSF/Luxemburg mehr...
31.03.2020, https://www.dash-trader.com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein mehr...
28.03.2020, FMA: Kepercoin, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Zahlungsdienste mehr...
27.03.2020, cryptechs.io/ Wolar Holdings Investorenwarnung mehr...
26.03.2020, FMA: www.financialpartners-ltd.com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein mehr...
26.03.2020, BaFin: Six Line,kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
26.03.2020, BaFin: Heike Martyniak, Landau, Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
26.03.2020, BaFin: Ahrenfels Group kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
26.03.2020, FMA: www.financialpartners-ltd.com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein mehr...
24.03.2020, CSSF: www.eps-gestion.com, Warnung der CSSF/Luxemburg mehr...
24.03.2020, BaFin: Ideas in Motion Ltd., Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung mehr...
24.03.2020, BaFin: ICC Intercertus Capital (Cayman) Limited, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
23.03.2020, BaFin: Compass Consulting Group, hinreichend begründeten Verdacht auf fehlenden Prospekt mehr...
21.03.2020, FMA: Tradofx Limited/ITQ Code LTD, Investorenwarnung mehr...
19.03.2020, FMA: coin.zone GmbH, Verhängung einer Sanktion mehr...
19.03.2020, BaFin: ECO. Future-Valley Ltd. & Co KGHinweis auf das Angebot eines Wertpapiers ohne Prospekt mehr...
17.03.2020, BaFin: WALNUTS.GE LLC Untersagung des öffentlichen Angebotes eines Direkt-Investments mehr...
17.03.2020, BaFin: Intersafety GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
17.03.2020, BaFin:Intersafety GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
17.03.2020, BaFin: VINOG Logik Consult GmbH i.G., Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
17.03.2020, BaFin: FinTechServices GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
17.03.2020, CSSF, Luxemburg: PMS Gestion/Luxemburg, Investorenwarnung für die PMS Gestion mehr...
17.03.2020, BaFin: Easytrade55 Ltd. kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
16.03.2020, BaFin: https://donau-investcapital.com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht BaFin mehr...
16.03.2020, BaFin: https://www.goldingcapitalpartners.com, Warnmeldung der BaFin mehr...
12.03.2020, BaFin: Goldberg Financial, Untersagung des öffentlichen Angebots von Vorzugsaktien der Duracell Inc mehr...
11.03.2020, BaFin: Inter Globe Investment S.à.r.l., London, Sofortige Einstellung unerlaubt betriebenen Anlagevermittlung etc. angeordnet mehr...
11.03.2020, BaFin: V&G Capital Management GmbH/ Göttingen, sofortige Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
11.03.2020, BaFin: Brandfortrend AG/ Erfurt, Anordnung der sofortigen Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts mehr...
09.03.2020, BaFin: Adcada GmbH, Bentwisch, sofortige Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
09.03.2020, BaFin: Hrondotto UG,Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
09.03.2020, BaFin: ZhongDe Waste Technology AG, BaFin hat Zwangsgeld in Höhe von 282.500 € wegen Nichterfüllung der Finanzberichterstattungspflichten angedroht mehr...
07.03.2020, FMA: United LondonBrokers, Investorenwarnung mehr...
05.03.2020, BaFin: Best Capital, London, Sofortige Einstellung unerlaubt betriebenen Anlagevermittlung angeordnet mehr...
04.03.2020, BaFin:21 TEX/www.netkasse.com, Untersagung Einlagengeschäft und Anordnung der Abwicklung mehr...
04.03.2020, BaFin: treevest GmbH & Co. KG, Kein genehmigter Verkaufsprospekt, Verstoß gegen Auskunfts- und Vorlagepflichten mehr...
03.03.2020, FMA: Digital Exchange Limited/ Securex Plus Solutions EOOD, Investorenwarnung mehr...
03.03.2020, BaFin: BIZZILION LIMITED, Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte mehr...
02.03.2020, BaFin: Arrow Capital Ltd., https://lvgrowmarkets.com, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet mehr...
02.03.2020, BaFin:P&B Modern Management GmbH BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an mehr...
28.02.2020, BaFin: Personal Found LTD/ Plattform OMC Markets, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet mehr...
28.02.2020, FMA (LIE): https://swisslife-assetgroup.com, Warnmeldung mehr...
28.02.2020, BaFin: VIVAEXCHANGE OÜ (vormals EXW GLOBAL AG), besitzt keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen mehr...
27.02.2020, FMA: www.interexfinance.com, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich mehr...
27.02.2020, FMA: : Interex finance, https://interexfinance.com, Investorenwarnung mehr...
27.02.2020, FMA: Jubilee Ace, Investorenwarnung mehr...
27.02.2020, FMA: BankofBaku, https://www.bankobaku.com, Investorenwarnung mehr...
26.02.2020, FMA: Compass Consulting Group, Verstoß gegen Meldepflicht mehr...
26.02.2020, BaFin: KKT UG, Gsofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet mehr...
25.02.2020, FMA: Paraiba World Ltd, Investorenwarnung mehr...
22.02.2020, BaFin: Fremont Capital Ltd/Großbritannien, sofortige Einstellung unerlaubt betriebenen Anlagevermittlung angeordnet mehr...
20.02.2020, FMA: La Roche Capital Corp, Investorenwarnung mehr...
20.02.2020, FMA: BIC Asset Management, Investorenwarnung mehr...
18.02.2020, FMA: FX NextGen Ltd., Investorenwarnung mehr...
18.02.2020, Hinweis: Bitsale Ltd („Limited“) Warnmeldung der kanadische Finanzaufsichtsbehörde AMF mehr...
17.02.2020, BaFin: Calibur Capital Markets (TDM) Limited/, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet mehr...
14.02.2020, BaFin: Longsdale Capital Ltd., Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
14.02.2020, BaFin: NEXO-Group, Berlin ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Unternehmen mehr...
14.02.2020, BaFin: NEXO Group Investorenwarnung mehr...
12.02.2020, BaFin: Goldberg Financial (BV) – Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
11.02.2020, FMA: CRT Capital Ltd., Investorenwarnung mehr...
10.02.2020, Warnung:https://imperial-finance.co/de, Hinweise für Kapitalanleger mehr...
10.02.2020, BaFin: Maka Marketing UG, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
07.02.2020, BaFin: Deutsche Cannabis AG , BaFin verhängt Zwangsgeld in Höhe von 172.500 € mehr...
06.02.2020, BaFin: Digiteck UG, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
06.02.2020, BaFin: Digiteck UG, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
31.01.2020, Bafin:Atrium Management 1126 GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
31.01.2020, FMA: Compass Consulting Group, Investorenwarnung mehr...
31.01.2020, BaFin: WALNUTS.GE LLC– Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt mehr...
31.01.2020, FMA: swissinv24, Investorenwarnung mehr...
30.01.2020, b>Maier + Partner AG, Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat ein erneutes Ordnungsgeld in Höhe von 500.000 Euro festgesetzt mehr...
29.01.2020, BaFin: FAZCO CAPITAL LIMITED, www. fxbtrading.com, Untersagung Einlagengeschäft und Anordnung der Abwicklung mehr...
29.01.2020, BaFin: Silverdale Holdings Ltd /Topinvestus kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut mehr...
27.01.2020, BaFin: Compass Consulting Group, Investorenwarnung mehr...
27.01.2020, BaFin: Betamarket UG, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
22.01.2020, BaFin: Balmont Capital – Untersagung für öffentliche Angebot von Aktien der Duracell AG mehr...
22.01.2020, FMA: VIVAEXCHANGE OÜ (vormals EXW GLOBAL AG), Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Zahlungsdienste mehr...
21.01.2020, BfJ: Deutsche Cannabis AG, Bundesamt für Justiz (BfJ) setzt Ordnungsgeld in Summe von 4,5 Mio. € fest mehr...
16.01.2020, BaFin: Zeus Tech & Trading Group Ltd (www.fibonetix.com) Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels mehr...
16.01.2020, BaFin und FMA: Fremont Capital, Hinweis für Investoren mehr...
13.01.2020, BaFin: Coman Handel UG,Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts angeordnet mehr...
13.01.2020, BaFin – Lesterchen UG (haftungsbeschränkt) ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an mehr...
08.01.2020, BaFin: Cosmo Trading UG, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet mehr...
08.01.2020, BaFin: Prestige Financial Markets, Anordnungseinstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels mehr...
24.12.2019, FAC-UK: https://mycoinbanking.com, Investorenwarnung vor unerlaubt erbrachten Finanzdienstleistungen mehr...
18.12.2019, FMA / AUT: Morgan Trust (GreenRiver OU), Investorenwarnung mehr...
27.11.2019, FMA: EXW GLOBAL AG, EXW Coin Bonds, Meldepflicht zum Emissionskalender nicht nachgekommen mehr...
08.11.2019, CSSF: Inter Globe Investment S.à.r.l. /Luxemburg, CSSF hat eine Investorenwarnung für die Inter Globe Investment S.à.r.l. mehr...
04.11.2019, BaFin: Yield Enterprise Currency SoftwareOÜ/www.libramarkets.com, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
25.10.2019, BaFin:EUROPEAN INVESTMENT SYSTEMS SL (EIS) Hinweis zu laufenden Ermittlungen mehr...
21.10.2019, CNMV/Spanien: https://imperial-finance.io, Investorenwarnung mehr...
14.10.2019, Hinweis: Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com) mehr...
28.09.2019, FMA: European Investment Systems SL, Investorenwarnung mehr...
10.07.2019, BaFin: EuroWealth OÜ, Anordnungseinstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels mehr...
10.07.2019, Hinweis: Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com) mehr...
21.06.2019, FMA: Meridian Interstate Europe SL(www.mib-europe.com), Investorenwarnung mehr...
06.06.2019, BaFin: Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com), Einstellung und Abwicklung des grenzüberschreitenden Einlagengeschäftes angeordnet mehr...
13.04.2019, FMA: Fremont Capital, Investorenwarnung mehr...
28.02.2019, BaFin: Fremont Capital Ltd., sofortige Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet mehr...
17.11.2023, BaFin: Ermittelungen gegen Betreiber der Website catenafarmscapital.net
Die BaFin, staatliche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, warnt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) vor der Website centralkasse.com.
Nach ihren Erkenntnissen bietet die METACRYPTO Limited darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Kundinnen und Kunden können über die Website unterschiedliche Handelskonten eröffnen. Die Betreiber werben mit exorbitanten Gewinnen, die zu weiteren Investitionen animieren. Die Gewinne werden jedoch nicht ausgezahlt.
Die Inhalte auf der Website sind sehr ähnlich wie auf anderen betrügerisch agierenden Online-Handelsplattformen, beispielsweise org,euprofits.com, mtrade24.com und sparprime.com, vor denen die BaFin bereits gewarnt hat. Der Firmensitz der METACRYPTO Limited ist unbekannt.
Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen dürfen in Deutschland nur mit einer Erlaubnis der BaFin angeboten werden. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch an, ohne die erforderliche Erlaubnis zu haben. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der
Wir als SfP – Servicegesellschaft für Problemlösung GmbH – sind ein hoch spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen für die Erbringung von Beratungs- und Ermittlungsleistungen im Bereich des weltweiten Wirtschaftsrechts und der Wirtschaftskriminalität. Seit einigen Jahren liegt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit speziell im Bereich der Beratung von Kapitalanlegern, insbesondere auch bei Fragen eines möglichen Anlage- und Finanzbetrugs, Veruntreuungen und Insolvenzdelikten.
Wenn Sie wissen oder befürchten, durch einen Kapitalanlagebetrug geschädigt worden zu sein, dann zögern Sie nicht, unverbindlich und kostenlos Kontakt mit uns aufzunehmen.
(Stand: 19.09.2023)
12.09.2023, BaFin: swiss-vests.com Ausweitung der eRmittlungen gegen die OnlineWindows LLC