1. Die BaFin, staatliche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, hat gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klargestellt, dass die Shenanigans Consulting LTD, St. Vincent und die Grenadinen und Vereinigtes Königreich, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.
2. Die Inhalte der – inhaltlich identischen – Websites altimatrade.co und altimatrade.pro sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass über die Plattform unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten werden. Der Zugang von Kundinnen und Kunden der beiden Plattformen zu ihrem dort jeweils eröffneten Handelskonto erfolgt über die URL webtrader.altinvest.world.
3. Wie der BaFin im Zuge ihrer Ermittlungen bekannt geworden ist, verwendet der Betreiber der Plattformen im Rahmen seiner Geschäftsabwicklung eine vertragliche Vereinbarung mit der Bezeichnung „Zusammenarbeitsvertrag“. Als Vertragspartner des Kunden tritt darin die Gesellschaft DNCA Invest, Luxemburg, auf. Es wird eine „Referenznummer: 732960“ genannt. Das Vertragswerk trägt das Logo „DNCA Investments“. Zudem ist dort ein Stempelabdruck der britischen Finanzmarktaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) aufgebracht.
4. Es ist davon auszugehen, dass eine Autorisierung der FCA hierfür nicht vorliegt. Die Firmierung „DNCA Invest“ ist der BaFin bereits im Zusammenhang mit ihren bankaufsichtlichen Ermittlungen gegen die Xertz Consulting Inc. bekannt geworden.
5. Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Firmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.
6. Wir als SfP – Servicegesellschaft für Problemlösung GmbH – sind ein hoch spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen für die Erbringung von Beratungs- und Ermittlungsleistungen im Bereich des weltweiten Wirtschaftsrechts und der Wirtschaftskriminalität. Seit einigen Jahren liegt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit speziell im Bereich der Beratung von Kapitalanlegern, insbesondere auch bei Fragen eines möglichen Anlage- und Finanzbetrugs, Veruntreuungen und Insolvenzdelikten.
7. Wenn Sie wissen oder befürchten, durch einen Kapitalanlagebetrug geschädigt worden zu sein, dann zögern Sie nicht, unverbindlich und kostenlos Kontakt mit uns aufzunehmen.
   (Stand: 16.08.2022)