Surreptitious Group LLC

Recovery Datenbank

Aktuelle Meldungen/News:

12.04.2024, BaFin: greenbitcoin.xyz Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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11.04.2024, BaFin: appleaibot.de Warnung vor Website
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11.04.2024, BaFin: genfer-vw.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Genfer Vermögensverwaltung
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11.04.2024, BaFin: wmflow.org Warnung vor Website
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11.04.2024, BaFin: broscoag.ch Warnung vor Website
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11.04.2024, BaFin: ds-lobit.com Warnung vor Jobangebot im Home-Office
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11.04.2024, BaFin: greatercapital.world Warnung vor Website
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10.04.2024, BaFin: agfinanz.ch Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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10.04.2024, BaFin: lirius.io Warnung vor Website
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10.04.2024, BaFin: not-esco.com Warnung vor Website
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08.04.2024, BaFin: the-immediate-direct.com Warnung vor Website
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05.04.2024, BaFin: Bitcoin Apex Warnung vor Websites
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05.04.2024, BaFin: digital-assets.pro Warnung vor Website
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05.04.2024, BaFin: Diserens Finance SA Warnung vor Angebot angeblicher Stripe-Aktien
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05.04.2024, BaFin: FT-Global Warnung vor Website
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05.04.2024, BaFin: rotham.de Warnung vor Website
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02.04.2024, BaFin: matrix-datenerfassung.net Warnung vor Jobangebot im Homeoffice
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27.03.2024, BaFin: interactivecapitalorg Warnung vor Website der International Business Company Boundless Limited
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27.03.2024, BaFin: MTU Aero Engines AG Festsetzung einer Geldbuße – Einspruch eingelegt
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26.03.2024, BaFin: lyxor.io Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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25.03.2024, BaFin: famc-group.de Warnung vor Website
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25.03.2024, BaFin: xeventy.net Warnung vor Website
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22.03.2024, BaFin: Kantonal Finanz Aufnahme von Ermittlungen wegen des Angebots angeblicher Starlink-Aktien
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22.03.2024, BaFin: YEM FOUNDATION Aufnahme von Ermittlungen
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22.03.2024, BaFin: segites24.com Warnung vor Website
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22.03.2024, BaFin: zinspro.de Aufnahme von Ermittlungen
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21.03.2024, BaFin: tradexerts.com Warnung vor Website
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21.03.2024, BaFin: tago-festgeld.news Warnung vor Website
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21.03.2024, BaFin: finanzwelt.pro Warnung vor Website
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21.03.2024, BaFin: info@crypto-bafin.de Warnung vor Emails
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20.03.2024, BaFin: finanzeu.com und pt.finanzen-area.com Warnung vor Websites der FinanzEU
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19.03.2024, BaFin: steemwin.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Steem
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19.03.2024, BaFin: fk-benlux.com Warnung vor Angeboten der FK Finanz Kontor BENELUX
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18.03.2024, BaFin: coincorex.com Warnung vor Website
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18.03.2024, BaFin: capitalpartners24.com Warnung vor Website
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18.03.2024, BaFin: catena-kreditbank.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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18.03.2024, BaFin: PBT Consulting GmbH Anordnung der Einstellung der unerlaubten Anlagevermittlung und -beratung
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14.03.2024, BaFin: consumerfinancial-group.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Consumer Financial Group
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14.03.2024, BaFin: archax-finance.com Warnung vor Website
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12.03.2024, BaFin: am-one-germany.com Warnung vor Website
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12.03.2024, BaFin: libertykapitalpartner.com und liberty-kapitalpartner.com Warnung vor Websites wegen Identitätsmissbrauch
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12.03.2024, BaFin: trustscapital.com Warnung vor Website
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12.03.2024, BaFin: bisontradepro.com Warnung vor Website
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12.03.2024, BaFin: protrade24.net Aufnahme von Ermittlungen gegen ProTrade24
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12.03.2024, BaFin: eblt-ag.com Warnung vor Betreibern der Website
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12.03.2024, BaFin: DR Deutsche Rücklagen GmbH Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Kreditgeschäfts
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11.03.2024, BaFin: aifmd.xyz Warnung vor Website
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08.03.2024, BaFin: Burberryinvest Aufnahme von Ermittlungen wegen des Angebots angeblicher TikTok-Aktien
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06.03.2024, BaFin: sparzinsinvest.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Swiss Financial Services AG
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05.03.2024, BaFin: Ceros Media Group Sàrl Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts
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05.03.2024, BaFin: immediateneupro.app Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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05.03.2024, BaFin: dcptg.xyz und dcptg.com Aufnahme von Ermittlungen gegen DCPGT LLC, New York
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04.03.2024, BaFin: archax.ltd Warnung vor Website
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04.03.2024, BaFin: zinsniveau24.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Zinsniveau24
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04.03.2024, BaFin: promarket-ai.com Warnung vor Website
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04.03.2024, BaFin: bluestar-pros.com Warnung vor Website
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27.02.2024, BaFin: mbf-limited.com Warnung vor Website
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27.02.2024, BaFin: bitirosinvestment.com Aufnahme von Ermittlungen
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26.02.2024, BaFin: fcapital24.eu Warnung vor Website
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26.02.2024, BaFin: chainpilot.co Warnung vor Website
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26.02.2024, BaFin: cryptoglobalx.com Warnung vor Website
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26.02.2024, BaFin: aifmd.info Warnung vor Website
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23.02.2024, BaFin: vtech-capital.de Warnung vor Jobangebot im Home-Office
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22.02.2024, BaFin: ilgkapital.com Aufnahme von Ermittlungen wegen Identitätsdiebstahl
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21.02.2024, BaFin: DR Deutsche Rücklagen GmbH Verdacht auf öffentliches Angebot eigener Wertpapiere ohne erforderlichen Wertpapierprospekt
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21.02.2024, BaFin: linq-capital.net Warnung vor Website
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20.02.2024, BaFin: capitalmarket24.com Warnung vor CapitalMarket24
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16.02.2024, BaFin: QuantumIPOAdvisors Aufnahme von Ermittlungen wegen des Angebots angeblicher Ampere-Aktien
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16.02.2024, BaFin: aix-trader.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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16.02.2024, BaFin: eatradingcenter.top Warnung vor Website
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16.02.2024, BaFin: defindo.co Warnung
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15.02.2024, BaFin: kapital-allianz.de Warnung vor Festgeldangeboten der Kapital Allianz
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15.02.2024, BaFin: benzing-partners.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Benzing & Partners
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15.02.2024, BaFin: heptagoninvestments.org Warnung vor weiterem Identitätsdiebstahl und Aufnahme von Ermittlungen gegen unbekannten Betreiber
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15.02.2024, BaFin: renditeplaner.com Warnung vor Renditeplaner
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13.02.2024, BaFin: TradingAix Warnung vor Handelsprojekt
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13.02.2024, BaFin: alliancemarketgroup.pro Warnung vor Website
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13.02.2024, BaFin: capitalmgm.com Warnung vor Identitätsdiebstahl
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13.02.2024, BaFin: FiatexFx Warnung vor Identitätsdiebstahl
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13.02.2024, BaFin: diekapitalberater.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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12.02.2024, BaFin: FIRE Group Limited Untersagung des öffentlichen Angebotes von Inhaberschuldverschreibungen mit der Bezeichnung „FIRE“ ohne den erforderlichen Prospekt
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09.02.2024, BaFin: enyx-finance Warnung vor Website
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07.02.2024, BaFin: fxmarkets-global.com Warnung vor Website
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07.02.2024, BaFin: cryptostadt.co Warnung
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05.02.2024, BaFin: cytergo.com Warnung vor Cytergo LLC
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31.01.2024, BaFin: kesslerkoch.com Aufnahme von Ermittlungen gegen „KesslerKoch AG“
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29.01.2024, BaFin: blox-invest.com Warnung vor Website wegen Identitätsdiebstahl
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26.01.2024, BaFin: coinprimemarket.com Warnung vor Website
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25.01.2024, BaFin: axsio.co und Capitalpartners Group Warnung vor Angeboten der Axsio
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24.01.2024, BaFin: finmarkethub.co Warnung vor Website
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24.01.2024, BaFin: vector-fin.com Warnung vor Website
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22.01.2024, BaFin: vipsmarkets.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Vipsmarkets
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16.01.2024, BaFin: gcninvestment.com Aufnahme von Ermittlungen gegen GCN Investment
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15.01.2024, BaFin: immediateconnect.ai Warnung vor Immediate Connect
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15.01.2024, BaFin: capitinvest.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Capit Invest AG
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12.01.2024, BaFin: walfa.co Warnung vor WALFA
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12.01.2024, BaFin: Bankwiz.io Warnung vor Bankwiz
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10.01.2024, BaFin: xpinvestment.com Warnung vor Website
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10.01.2024, BaFin: digitalfinance.org.uk und exogroupltd.com Warnung vor Websites
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09.01.2024, BaFin: de-kapital.com Aufnahme von Ermittlungen gegen unbekannte Betreiber
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09.01.2024, BaFin: softwaretrading.net Warnung vor Website
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09.01.2024, BaFin: TRAVELING GmbH (vormals: Travel INTERNET AG) Anordnung der Abwicklung des Einlagengeschäfts
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08.01.2024, BaFin: zinsvergleich.news Warnung vor Zins Vergleich
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08.01.2024, BaFin: bmgroupglobal.com Aufnahme von Ermittlungen gegen BM Group Global Limited
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02.01.2024, BaFin: bitcoinminetrix.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Cloud Tech X23 Ltd.
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02.01.2024, BaFin: qontigos.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website wegen Identitätsmissbrauchs
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02.01.2024, BaFin: tools4deals.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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28.12.2023, BaFin: xcgin.com Warnung vor der Cansa Limited
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28.12.2023, BaFin: handeleu.com Warnung vor HandelEU
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21.12.2023, BaFin: Steubing AG Warnung vor Identitätsmissbrauch
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20.12.2023, BaFin: BisonStuttgart-Finanzportal GmbH Aufnahme von Ermittlungen wegen Identitätsmissbrauch
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20.12.2023, BaFin: Konzept More Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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19.12.2023, BaFin: eatradingcenter.io Warnung vor Website
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15.12.2023, BaFin: info@bafin.holdings Warnung vor gefälschten E-Mails
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15.12.2023, BaFin: eatradingcenter.io Warnung vor Website
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15.12.2023, BaFin: Clever-Business GmbH Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts
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14.12.2023, BaFin: Helena Verwaltungsgesellschaft mbH Verstoß gegen Auskunfts- und Vorlagepflichten
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14.12.2023, BaFin: cryptocurrencyexz.com Aufnahme von Ermittlungen gegen CryptoCurrency
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14.12.2023, BaFin: plutus-capital.com Warnung vor Plutus Money SL
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14.12.2023, BaFin: Bennedict Consulting bzw. Bennedict LTD Aufnahme von Ermittlungen wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Northvolt-Aktien
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12.12.2023, BaFin: ranescapital.trade Warnung vor RanesCapital
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11.12.2023, BaFin: Crypto Unlocked Warnung
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11.12.2023, BaFin: bitcoinoracle.ai Warnung vor Bitcoin Oracle AI
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08.12.2023, BaFin: golden-mile.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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08.12.2023, BaFin: spar-kapital.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website wegen Identitätsmissbrauch
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06.12.2023, BaFin: thebobcoin-Token Warnung vor dasbob Vertriebs GmbH
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04.12.2023, BaFin: Swiss Investment Solution Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien in Deutschland
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04.12.2023, BaFin: fcapital24.com Warnung vor FCapital24
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30.11.2023, BaFin: Bybitprofit.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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30.11.2023, BaFin: Anleihen der Credicore Pfandhaus GmbH Anhaltspunkte für fehelnden Wertpapierprospekt
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29.11.2023, BaFin: Asset Solutions und Asset Finance Solutions Warnung
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29.11.2023, BaFin: eu-a-c.com Warnung
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29.11.2023, BaFin: crypto-kapital.de Warnung
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29.11.2023, BaFin: wega-bay.com Warnung
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27.11.2023, BaFin: ckmanagements.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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27.11.2023, BaFin: myecovest.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Eco Invest SAS
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27.11.2023, BaFin: Inhaberschuldverschreibung der FIRE Group Limited Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderlichen Prospekt
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24.11.2023, BaFin: stateinvestments.co.uk Warnung
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24.11.2023, BaFin: Arthur’s Food Company Deutschland AG> Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts
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24.11.2023, BaFin: bankkesh.com und paybackltd.com> Warnung
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23.11.2023, BaFin: profiton.pro> Aufnahme von Ermittlungen gegen Profiton
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22.11.2023, BaFin: investierung.co> Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website und Warnung vor Identitätsmissbrauch
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20.11.2023, BaFin: HalderBay> Warnung vor Angeboten
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17.11.2023, BaFin: catenafarmscapital.net> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website wegen Identitätsmissbrauchs
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17.11.2023, BaFin: Bitinvest8.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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17.11.2023, BaFin: Blueport, Inc.> Warnung vor Identitätsdiebstahl
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17.11.2023, BaFin: tetherusdtcoins.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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17.11.2023, BaFin: Ermittelungen gegen Betreiber der Website catenafarmscapital.net
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16.11.2023, BaFin: Aktien der Blue Energy Group AG Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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16.11.2023, BaFin: anlagenkapitals.co> Warnung vor Angeboten der Anlagen Kapitals
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15.11.2023, BaFin: assets-hal.digital> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website und Warnung vor Identitätsdiebstahl
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15.11.2023, BaFin: confidainvest.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website und Warnung vor Identitätsdiebstahl
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15.11.2023, BaFin: doublecapitals.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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15.11.2023, BaFin: venturesexchanges.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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15.11.2023, BaFin: captrader.financial und cap-traders.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen
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09.11.2023, BaFin: nexuscap.net> Aufnahme von Ermittlungen gegen unbekannte Betreiber der Website
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09.11.2023, BaFin: tradestatisticsview.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website und Warnung vor Identitätsdiebstahl
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08.11.2023, BaFin: dcymarkets.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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08.11.2023, BaFin: coinmetamask.com> Ausdehnung der Ermittlungen gegen Metamask EU
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07.11.2023, BaFin: immediate-edge.co> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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06.11.2023, BaFin: fintechmarket-consulting.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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06.11.2023, BaFin: matrixinvest.org> Aufnahme von Ermittlungen gegen die Nexus LLC
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06.11.2023, BaFin: fintechmarket-consulting.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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31.10.2023, BaFin: infinity-brokers.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen die Infinity Business Brokers Limited
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17.10.2023, BaFin: alphascrypto.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website
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17.10.2023, BaFin: mexc.com Aufnahme von Ermittlungen gegen MEXC
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17.10.2023, BaFin: bel-finanz.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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10.10.2023, BaFin: Green Agrotrade AG Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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05.10.2023, BaFin: x-aia.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website wegen unerlaubter Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen
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05.10.2023, BaFin: crypto-ex.vip> Aufnahme von Ermittlungen gegen Crypto-Ex
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04.10.2023, BaFin: cybercapital.ltd> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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04.10.2023, BaFin: wolfshagentrade.ltd> Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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04.10.2023, BaFin: uptos.com> Aufnahme von Ermittlungen gegen die Uptos LTD
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04.10.2023, BaFin: Clever Business AG> Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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04.10.2023, BaFin: smartixshares.com/de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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19.09.2023, BaFin: sparprime.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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18.09.2023, BaFin: Pre-Market IPO AG/ MDE Finance AG Warnung vor unerlaubten Aktienangeboten
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18.09.2023, BaFin: de-ksm.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die DE-Krypto Security Management LTD
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18.09.2023, BaFin: Websites pos-mining.co, pos-mining.io und pos-mining.org Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber
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17.09.2023, BaFin: Ermittlungen gegen die unbekannten Betreiber der Website www.catenafarmscapital.net
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15.09.2023, BaFin: expo-zinsportal.de Warnung vor Identitätsdiebstahl
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15.09.2023, BaFin: mtrade24.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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15.09.2023, BaFin: maneris.com Aufnahme von Ermittlungen wegen Identitätsmissbrauch
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15.09.2023, BaFin: thebroker.ai Aufnahme von Ermittlungen gegen TheBrokerAI Ltd.
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14.09.2023, BaFin: forindex.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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13.09.2023, BaFin: Seidel Finance Untersagung öffentliches Angebot von Aktien der Ecological Technologies Ltd. wegen fehlendem Prospekt
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12.09.2023, BaFin: cryptotrader.ai Aufnahme von Ermittlungen gegen CryptoTraderAI Ltd
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12.09.2023, BaFin: Metamask EU Aufnahme von Ermittlungen wegen Identitätsmissbrauch
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12.09.2023, BaFin: swiss-vests.com Ausweitung der eRmittlungen gegen die OnlineWindows LLC
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11.09.2023, BaFin: deutschekredit-finanz.com Aufnahme von Ermittlungen gegen unbekannte Betreiber der Website
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11.09.2023, BaFin: fxelit.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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07.09.2023, BaFin: globeinvesthub.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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07.09.2023, BaFin: deutscheprivateequity.ltd Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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06.09.2023, BaFin: galore.pro Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website wegen unerlaubter Finanzdienstleistungen
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06.09.2023, BaFin: phantomglobal.net Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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05.09.2023, BaFin: ex-sot.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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30.08.2023, BaFin: cronos-fund Aufnahme von Ermittlungen gegen Cronos Fund
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30.08.2023, BaFin: eternity.business.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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29.08.2023, BaFin: avantaxinvestgroup.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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29.08.2023, BaFin: Capital Store Invest GmbH Zeitliche Verschiebung des Liquiditäts- und Ertragszuflusses aus realisierten Anlageobjekten
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29.08.2023, BaFin: ESPTrader.co Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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28.08.2023, BaFin: investorportal-goldingcapital.com Warnung vor Identitätsdiebstahl
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28.08.2023, BaFin: Investition in Paulownia-Bäume Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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25.08.2023, BaFin: euprofits.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Euprofits-Finanzportal GmbH
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25.08.2023, BaFin: swkinvest.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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25.08.2023, BaFin: swissalgo.org Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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21.08.2023, BaFin: bullinvest.in und bullinvest.trade Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Websites
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21.08.2023, BaFin: omersfinance.ltd Aufnahme von Ermittlungen gegen Omers Finance
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21.08.2023, BaFin: lendowl.com Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Website
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21.08.2023, BaFin: Bitfastfx.com Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Website
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18.08.2023, BaFin: Baring Private Equity London Aufnahme von Ermittlungen
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18.08.2023, BaFin: net-profit.eu Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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17.08.2023, BaFin: first-investcapital.com Aufnahme von Ermittlungen gegen First Invest Capital
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17.08.2023, BaFin: corsaircontrol.pro Aufnahme von Ermittlungen gegen CorsairControl Investment
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14.08.2023, BaFin: vitalinvest.org Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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14.08.2023, BaFin: Seidel-finance.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Seidel Finance
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14.08.2023, BaFin: dbg-coltdfx.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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11.08.2023, BaFin: ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH Aufhebung der Erlaubnis
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09.08.2023, BaFin: passivo.io Aufnahme von Ermittlungen gegen Passivo Ltd., Seychellen
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07.08.2023, BaFin: roborando.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website
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07.08.2023, BaFin: spar-anlagen.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website
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07.08.2023, BaFin: riseinvest.me Aufnahme von Ermittlungen gegen Rise Invest
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07.08.2023, BaFin: librus-contracting.de Warnung vor Jobangebot im Home-Office
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31.07.2023, BaFin: Oleander Capital Management GmbH Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office
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31.07.2023, BaFin: Krypto-finanzen.com Ermittlungen gegen den Betreiber der Website
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31.07.2023, BaFin: gelion24.com und gelion24.info Ermittlungen gegen International Business Company Boundless Limited
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31.07.2023, BaFin: bitcoin-bankbreaker.com Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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28.07.2023, BaFin: pixpalpro.com Ermittlungen gegen die Pix Point Consulting LTD
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28.07.2023, BaFin: visionfx365.com Ermittlungen gegen Vision FX Limited
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28.07.2023, BaFin: polonix.ch und polonix.ai Ermittlungen gegen den Betreiber der Websites
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28.07.2023, BaFin: the-profitbuild.com Ermittlungen gegen die Betreiber der Website
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27.07.2023, BaFin: Vermögensanlagen der Life Forestry Switzerland AG Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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26.07.2023, BaFin: bitindexai.de Ermittlungen gegen die Betreiber der Website
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26.07.2023, BaFin: kreditbnpay.com Ermittlungen gegen Kreditbnpay, Berlin
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26.07.2023, BaFin: Ecbmarkets.com Ermittlungen gegen ECB Management Ltd., Wien
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26.07.2023, BaFin: limbofinance.ltd Ermittlungen gegen Limbo Finance
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21.07.2023, BaFin: zh1capital.com Ermittlungen gegen die OnlineWindows LLC
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21.07.2023, BaFin: easytradex.cc Ermittlungen gegen Pop in Trading LTD
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20.07.2023, BaFin: fivatrade.com und elitesharebroker.com Ermittlungen gegen Betreiber der Websites
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20.07.2023, BaFin: finanzen-krypto.de Ermittlungen gegen Finanzen-Krypto
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20.07.2023, BaFin: styx-trade.comcoinpark.one Ermittlungen gegen GStyx Group bzw. STYXTrade Group
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20.07.2023, BaFin: coinpark.one Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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20.07.2023, BaFin: prolifictrades.com Ermittlungen gegen die Prolific Trades Limited
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20.07.2023, BaFin: onecapital.company Ermittlungen gegen die Nexus LLC
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18.07.2023, BaFin: Impex Trader BVBA Ermittlungen gegen Betreiber der Website fastimpex24.com
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18.07.2023, BaFin: BPT-Bank AG Ermittlungen gegen Betreiber der Websites bpt24h.com und successpluss.com
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18.07.2023, BaFin: tierra500.com Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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18.07.2023, BaFin: deutscher-link.com Ermittlungen gegen die Gesellschaft Deutscher-Link
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17.07.2023, BaFin: wealthkasse.com Ermittlungen gegen Wealth Kasse
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17.07.2023, BaFin: crypto106.com Ermittlungen gegen Betreiber mehrerer Websites
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17.07.2023, BaFin: Schneider Anlagenberatung Identitätsdiebstahl zu Lasten der Raisin GmbH und der Plattform Weltsparen
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17.07.2023, BaFin: Unbekannte Betreiber mehrerer Websites Aufnahme von Ermittlungen
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12.07.2023, BaFin: GERRY WEBER International AG Festsetzung einer Geldbuße
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11.07.2023, BaFin: TECHvandens GmbH, alias Blue Star Einstellung des unerlaubten Finanztransfergeschäfts
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11.07.2023, BaFin: Weststein Bank AG Ermittlungen gegen die Betreiber der Website financial-weststein.com
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11.07.2023, BaFin: Revolt211.online Ermittlungen gegen die unbekannten Betreiber der Website
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10.07.2023, BaFin: Aktien der Ecological Technologies Ltd. Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderlichen Prospekt
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04.07.2023, BaFin: cash.life AG Festsetzung einer Geldbuße
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03.07.2023, BaFin: gfemarket.com Ermittlungen gegen GFE Management Ltd.
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30.06.2023, BaFin: swissinvestmentsolution.com Ermittlungen gegen Swiss Investment Solution
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29.06.2023, BaFin: arielsystem.pro Ermittlungen gegen Ariel System
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29.06.2023, BaFin: Kepler Capital Warnung vor angeblichen vorbörslichen Aktien
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26.06.2023, BaFin: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Festsetzung einer Geldbuße
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21.06.2023, 21.06.2023: BaFin: Amsaville Asset Management Ermittlungen gegen Betreiber der Website amsaville-management.com
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21.06.2023, 21.06.2023: BaFin: lionchains.com Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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21.06.2023, 21.06.2023: BaFin: globallfinance.com Ermittlungen gegen die Sailor Consulting LLC
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21.06.2023, 21.06.2023: BaFin: bitbond-pro.com Ermittlungen gegen Bitbond Pro
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21.06.2023, 21.06.2023: BaFin: bitinvestx.com Ermittlungen gegen die Businesoft Limited
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20.06.2023, 20.06.2023: BaFin: Vipcoin.ch Ermittlungen gegen VIPCOIN-Finanzportal GmbH
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16.06.2023, 16.06.2023: BaFin: cmc-trader.com Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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15.06.2023, 15.06.2023: BaFin: Difcinvestment.world Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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15.06.2023, 15.06.2023: BaFin: ga-te.vip und ga-te.cc Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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14.06.2023, 14.06.2023: BaFin: esmart-invest.com Ermittlungen gegen Esmartinvest
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07.06.2023, 07.06.2023: BaFin: Defraq Ventures AG (zuvor: VALENS Holding AG) Festsetzung von Zwangsgeldern
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05.06.2023, BaFin: Bloomrich Crypto Limited Anordnung der Einstellung des Eigenhandels
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02.06.2023, BaFin: sc-best-rate.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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01.06.2023, 01.06.2023: BaFin: Website bankingsy.pro Ermittlungen gegen die Bankingsy Consultants Limited
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25.04.2023, 25.04.2023: BaFin: Website ustmarkets.com Ermittlungen gegen die Betreiber
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19.04.2023, 19.04.2023: BaFin: Website besttechtradeltd.com Ermittlungen gegen die Best Tech Trade LTD
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12.04.2023, 12.04.2023: BaFin: Website cobd.eu Identitätsdiebstahl zulasten der COBD Vermögensverwaltung GmbH
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06.04.2023, BaFin: Website coine-apr.com Ermittlungen gegen den Betreiber
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28.03.2023, BaFin: Invest Dominate Group bzw. Divine Business Corporation Ausweitung der Ermittlungen auf Plattform investmentsdg.com
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28.03.2023, BaFin: SCHNIGGE Capital Markets SE Androhung von Zwangsgeldern
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24.03.2023, BaFin: galagate.co Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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24.03.2023, BaFin: Honest Capital LLC Ermittlungen wegen unerlaubter Bankgeschäfte
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23.03.2023, BaFin: sparunion.com Ermittlungen gegen Betreiber der Website
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23.03.2023, BaFin: F.B. Investments Ermittlungen gegen die Verantwortlichen
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21.03.2023, BaFin: Defraq Ventures AG (zuvor: VALENS Holding AG) Androhung von Zwangsgeldern
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17.03.2023, BaFin: interactiv-global-brokers.com Identitätsdiebstahl zulasten der Unternehmensgruppe der Interactive Brokers LLC
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17.03.2023, BaFin: Zinsqurve Navellier & Associates, Inc Ermittlungen gegen Betreiber der Website zinsqurve.de
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15.03.2023, BaFin: The Healing Company Inc. Festsetzung einer Geldbuße
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15.03.2023, BaFin: Sheninigans Consulting LTD> Erneute Ausweitung der Ermittlungen auf Plattform redfinance.pro
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15.03.2023, BaFin: Discount Bank Aufnahme von Ermittlungen
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13.03.2023, BaFin: Identitätsdiebstahl zulasten der britischen Gesellschaft Deeland Investments Ltd Warnung
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10.03.2023, BaFin: Phoenix247 (Europe) Ltd. Und Phoenix Germany GmbH Ermittlungen gegen Betreiber
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10.03.2023, BaFin: Achim Dieter Seeger Keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz
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09.03.2023, BaFin: Maximus Finance Anordnung der Einstellung der Anlagevermittlung und der Portfolioverwaltung
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09.03.2023, BaFin: mttrade.io Ermittlungen gegen Betreiber
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09.03.2023, BaFin: spareinlagen24.com Identitätsdiebstahl zulasten der Intesa Sanpaolo SpA
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09.03.2023, BaFin: bitcap.ag Identitätsdiebstahl zulasten der BIT Capital GmbH
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13.02.2023, BaFin: Handelsplattform front-management24.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Front Management LLC
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09.02.2023, BaFin: atlantic-equities.de Identitätsmissbrauch zu Lasten der Atlantic Equities Deutschland GmbH
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09.02.2023, BaFin: Handelsplattform hoinex.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Hoinex
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09.02.2023, BaFin: dekredite.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die DE Kredite
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27.01.2023, BaFin: Skysailbit Inc. Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiberin der Website skysailbit.com
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26.01.2023, BaFin: Handelsplattform aux.capital Aufnahme von Ermittlungen gegen die Iridiscent Group LLC
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26.01.2023, BaFin: reluxinvest.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Relux Investment PLC
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26.01.2023, BaFin: Handelsplattform melioratelimited.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Meliorate Limited
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20.01.2023, BaFin: StateHills Aufnahme von Ermittlungen gegen die Plattform statehills.com
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20.01.2023, BaFin: sevengatesconsulting.de Aufnahme von Ermittlungen gegen die SGC Seven Gates Consulting
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19.01.2023, BaFin: Handelsplattform vrdown.com Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber
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18.01.2023, BaFin: Pixelconsult GmbH Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office
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18.01.2023, BaFin: Coconors and Partners LLC Aufnahme von Ermittlungen
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18.01.2023, BaFin: Handelsplattform Crypto SuperStar Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortliche Betreiber
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13.01.2023, BaFin: Handelsplattform jointbid.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Jointbid
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13.01.2023, BaFin: uuexpro.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die UUEX
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11.01.2023, BaFin: Handelsplattform tdtrade.io Aufnahme von Ermittlungen gegen den verantwortlichen Betreiber
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11.01.2023, BaFin: BDT & Company Europe GmbH Identitätsmissbrauch durch Unbekannte
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11.01.2023, BaFin: ALWINUS Vermögensverwaltung GmbH Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office
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10.01.2023, BaFin: rs systems+ GmbH, Eichigt Anordnung der Einstellung des Einlagengeschäfts
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10.01.2023, BaFin: Rene Schindler, Eichigt Anordnung der Einstellung des Einlagengeschäfts
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10.01.2023, BaFin: maintrade.co Aufnahme von Ermittlungen gegen die MainTrade
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10.01.2023, BaFin: F.W International (Finance Wise International) Aufnahme von Ermittlungen
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09.01.2023, BaFin: Handelsplattform pnladvanced.de Ausdehnung der Ermittlungen
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09.01.2023, BaFin: Morgan Stevens Capital Aufnahme von Ermittlungen wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher Lamborghini-Aktien
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09.01.2023, BaFin: Website maximus-finance.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Maximus Finance, London
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09.01.2023, BaFin: Website equinoxinvestors.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Equinox Investors, London
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09.01.2023, BaFin: Diagenics Group SE Hinreichend begründeter Verdacht für öffentliches Angebot von Aktien der Diagenics Group SE ohne erforderlichen Prospekt
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05.01.2023, BaFin: Terra One Climate Solutions GmbH Nicht von BaFin beaufsichtigt
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05.01.2023, BaFin: Handelsplattform mayhemfinancial.com Aufnahme von Ermittlungen gegen den verantwortlichen Betreiber
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05.01.2023, BaFin: Eurex Clearing AG Anordnung der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und der angemessenen internen Sicherungsmaßnahmen
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05.01.2023, BaFin: Clearstream Banking AG Anordnung der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation
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03.01.2023, BaFin: Handelsplattform kryptod.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Kryptod (Europe) Ltd., Kryptod LL.C und Krypto Holding Ltd.
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03.01.2023, BaFin: Green Wood International AG/ treeme Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt hinsichtlich des öffentlichen Angebots von Vermögensanlagen unter der Bezeichnung „treeme“ durch die Green Wood International AG
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30.12.2022, BaFin: rxkcapital.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die RXK Management Ltd.
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20.12.2022, BaFin: rigsave-trade.com und rigsave-trades.com Identitätsmissbrauch zu Lasten der Rigsave Capital Ltd., Malta
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20.12.2022, BaFin: Nuri GmbH Identitätsmissbrauch durch Unbekannte
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19.12.2022, BaFin: Ether Arena LTD Ausdehnung der Ermittlungen
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16.12.2022, BaFin: Voltabox AG Fehlerbekanntmachung für den gebilligten Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31.12.2019 und den zugehörigen zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
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16.12.2022, BaFin: intertradeworldwide.com Unerlaubtes Aktienangebot
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16.12.2022, BaFin: florence.capital und florenceapital.at Aufnahme von Ermittlungen gegen Florence Capital Advisor Group vel. Florence Family Office
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15.12.2022, BaFin: Altkönig Asset Management GmbH Betrügerische Aktienangebote: Identitätsdiebstahl zu Lasten der Altkönig Asset Management GmbH (vormals Semad GmbH)
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15.12.2022, BaFin: obgfx.net Aufnahme von Ermittlungen gegen die OBFX Global Technology Limited
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15.12.2022, BaFin: zuerichzins.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen
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13.12.2022, BaFin: Trading-Software “Bitcoin System” und “BitcoinSystem.App” Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen
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09.12.2022, BaFin: rtcoin.org Aufnahme von Ermittlungen gegen die RTCoin
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09.12.2022, BaFin: Handelsplattformen bnbtgroup.com bzw. bnbt-group.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Bull & Bear Trading Group
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08.12.2022, BaFin: Cardano Capital Advisors Corporation Kein nach §32 zugelassenes Institut
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01.12.2022, BaFin: CI Financial GmbHUnrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien
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28.11.2022, BaFin: Handelsplattform viachains.com Aufnahme von Ermittlungen gegen ViaChains
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28.11.2022, BaFin: Deutsche GFM Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH Ermittlung wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher vorbörslicher Aktien der „Klarna AB“
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28.11.2022, BaFin: Handelsplattform invest-ecapitals.com Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortlichen Betreiber
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28.11.2022, BaFin: Crypto Trading Growth Kein von der BaFin zugelassenes Institut
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28.11.2022, BaFin: Handelsplattform stakfx.comMutmaßlicher Identitätsmissbrauch zulasten der Stak FX Ltd
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24.11.2022, BaFin: Parallax Consulting LTD, Kanada Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber
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23.11.2022, BaFin: Trading-Software „Bitcoins Wealth“ Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Website shorestar.ru/Bitcoins_Wealth/?
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22.11.2022, BaFin: Website trillant.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiberin EUPAC Digital Services Ltd.
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22.11.2022, BaFin: gk-fx.co Aufnahme von Ermittlungen gegen die GKFX LLC
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22.11.2022, BaFin: Fischer & Partner Ltd, Betreiberin der Website fischer-group-consulting.com Kein nach § 32 KWG bzw. § 15 WpIG zugelassenes Institut
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22.11.2022, BaFin: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Festsetzung von Geldbußen
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21.11.2022, BaFin: Handelsplattform quova.io Warnung vor Identitätsmissbrauch zulasten der Quantumrock Capital GmbH
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21.11.2022, BaFin: mixfinancing.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Mixfinancing
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21.11.2022, BaFin: btceu.pro Aufnahme von Ermittlungen gegen die BTC EU
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18.11.2022, BaFin: Incendiary Group LTD Aufnahme von Ermittlungen nun auch gegen die Handelsplattform tradeunion.pro
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17.11.2022, BaFin: ADLER Real Estate AG Feststellung weiterer Rechnungslegungsfehler im Abschluss 2019
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16.11.2022, BaFin: Handelsplattform fundrow.co Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortlichen Betreiber
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16.11.2022, BaFin: Handelsplattform tradeofx.com Aufnahme von Ermittlungen gegen TradeoFx
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08.11.2022, BaFin: Union Service-Gesellschaft mbH Festsetzung einer Geldbuße
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07.11.2022, BaFin: Green Assets Holding AG Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien der fox e-mobility AG in Deutschland
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02.11.2022, BaFin: IBA Consulting & Trading GmbH, Betreiberin der Website sparclub24.com> Verdacht für fehlenden Prospekt hinsichtlich des öffentlichen Angebots von Aktien der „Porsche AG“
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31.10.2022, BaFin: M.TREASURY SERVICES, Betreiber der Website tfinanceservices.com Hinweis auf mögliches Betreiben erlaubnispflichtiger Geschäfte
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31.10.2022, BaFin: Handelsplattform bicoin-convert.io Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortliche Betreiber
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31.10.2022, BaFin: Handelsplattform mitcryptos.de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber
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27.10.2022, BaFin: Website krytomarktaufsicht.com Warnung vor gefälschter Website
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07.10.2022, BaFin: Handelsplattform enerixinvest.pro Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber
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07.10.2022, BaFin: erfolgskapital.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Erfolgskapital Group Holding Ltd.
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06.10.2022, BaFin: stellarfx.io Aufnahme von Ermittlungen gegen die Eudaimon Consulting LLC
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05.10.2022, BaFin: Daudert & Daudert GmbH Verdacht für öffentliches Angebot von Inhaberaktien der METAYO metaverse technologies SE ohne erforderliches Wertpapier-Informationsblatt
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05.10.2022, BaFin: Guardian Capital Group, Betreiber der Website guardian-capital.net/ online/ login Mögliches Betreiben unerlaubter Geschäfte
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30.09.2022, BaFin: Handelsplattform vineab.com Aufnahme von Ermittlungen gegen die Ether Arena LTD
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30.09.2022, BaFin: “HansaSpar“, Betreiber der Website hansaspar.de, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekts hinsichtlich des öffentlichen Angebots angeblicher Aktien der „Evotec AG“
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30.09.2022, BaFin: Handelsplattform uniglobal-invest.com/de Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortlichen Betreiber
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30.09.2022, BaFin: Handelsplattform bit-times.net/de Aufnahme von Ermittlungen gegen Betreiber
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29.09.2022, BaFin: Chesterman und Royston Aufnahme von Ermittlungen wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher Aktien „der Porsche AG“
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28.09.2022, BaFin: Handelsplattform traderx-markets.com Aufnahme von Ermittlungen gegen verantwortlichen Betreiber
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27.09.2022, BaFin: Baum Arche eGAnhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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26.09.2022, BaFin: Trading Global (Hoxton), LTD, Aufnahme von Ermittlungen
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26.09.2022, BaFin: Handelsplattform creditkapital.io“ Aufnahme von Ermittlungen gegen die Firma „CreditKapital“
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26.09.2022, BaFin: “Finanzschnell“ Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website finanzschnell.com
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23.09.2022, BaFin: Website „Ermittlungsdienst“ service-investigations.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website
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23.09.2022, BaFin: Baum Arche e.G., Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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23.09.2022, BaFin: Website „smart-trade-group.com/de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Smart Trade Group
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22.09.2022, BaFin: NFS Netfonds Financial Service GmbH Warnung vor Website nfsnetfonds.de
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22.09.2022, BaFin: Vergleichsportal Hansaspar.de Aufnahme von Ermittlungen gegen die „HansaSpar“
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21.09.2022, BaFin: AAAIntergalactic HochschildCapital Corp & Co. KG Kein zugelassenes Unternehmen
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19.09.2022, BaFin: DFV Deutsche Finanz Verwaltung GmbH, Berlin, Identitätsmissbrauch – Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office
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07.09.2022, BaFin: Aladdin Healthcare Technologies SE, Festsetzung von Geldbußen
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07.09.2022, BaFin: Business Partner Invest 1 GmbH & Co. KG und Business Partner Invest GmbH & Co. KG, Untersagung des öffentlichen Angebots von Unternehmensbeteiligungsanteilen
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06.09.2022, BaFin: kryptoaufsicht.com und boersenaufsicht.net, Warnung vor gefälschten Websites
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06.09.2022, BaFin: Handelsplattform financerecovery.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die FinanceRecovery Limited
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06.09.2022, BaFin: Handelsplattform libra-pros.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber
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02.09.2022, BaFin: Valora Effekten Handel AG, Hinweis auf Identitätsmissbrauch
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31.08.2022, BaFin: SV Financial Services Inc. Ausdehnung der Ermittlungen
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26.08.2022, BaFin: Deutsche Group, Berlin Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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26.08.2022, BaFin: Handelsplattform „GMPortal“, Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Website gmportal.co/de/
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24.08.2022, BaFin: Nordic Financial Services, Aufnahme von Ermittlungen
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24.08.2022, BaFin: Flat GmbH, Schweinfurt, Aufnahme von Ermittlungen wegen unerlaubter Geschäfte
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17.08.2022, BaFin: Leasys S.p.A., Zweigstelle Deutschland Festsetzung eine Geldbuße
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16.08.2022, BaFin: Handelsplattform damkonet.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Damkonet Ltd.
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16.08.2022, BaFin: Handelsplattformen altimatrade.co und altimatrade.pro, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Shenanigans Consulting LTD
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16.08.2022, BaFin: Handelsplattform chartistake.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Chartistake Markets Ltd
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15.08.2022, BaFin: 722 Investments GmbH“ Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot
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15.08.2022, BaFin: Vermittlungsplattform zinsgurus.com“ Aufnahme von Ermittlungen gegen die Bankenvergleich AG
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10.08.2022, BaFin: Stellar Switzerland Warnung vor Betrug
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08.08.2022, BaFin: E3 Solar Finance/ e3solfin.com“ Anordnung der Einstellung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels und der Drittstaateneinlagenvermittlung
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04.08.2022, BaFin: coinstats-app“ Aufnahme von Ermittlungen gegen die Inomma LLC
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04.08.2022, BaFin: Handelsplattform „GMT Trading“ Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Website gmttrading.io/de/
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03.08.2022, BaFin: Stellar-Trade, Berlin Kein nach §32 KWG zugelassenes Institut
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15.06.2022, 15.06.2022: BaFin: Handelsplattform „Bitcoin Motion“, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Websites bitcoin-motion.de sowie bitcoin-motion.cloud/de/
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15.06.2022, 15.06.2022: BaFin: Handelsplattform fincloud.capital, Aufnahme von Ermittlungen gegen Surreptitious Group LLC
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15.06.2022, 15.06.2022: BaFin: Handelsplattform aflplanning.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website
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14.06.2022, 14.06.2022: BaFin: luxtradegroup.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Tristan Invest LLC
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25.05.2022, 25.05.2022: BaFin: flipsaccess.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Flip Access Plc
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21.05.2022, BaFin: Clearstream Banking AG, Frankfurt Beseitigung von Mängeln durch die BaFin
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19.05.2022, 19.05.2022: BaFin: Handelsplattform investirex.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Castan Holdings LTD
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18.03.2022, BaFin: Handelsplattform bitmoneyhouse.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Bit Money House
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18.03.2022, BaFin: Timo Schimpl/ thesimplemoney.de, Aufnahme von Ermittlungen wegen unerlaubten Betreibens des Einlagengeschäfts
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16.03.2022, BaFin: Handelsplattform goldenstockscapital.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Golden Stocks Capital Ltd.
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16.03.2022, BaFin: Renz-kredit Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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18.01.2022, 18.01.2022: BaFin: Handelsplattform statusmarkets.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die MarCo Global projects LTD
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11.01.2022, 11.01.2022: BaFin: Handelsplattform zinsexperte.com., Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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07.01.2022, 07.01.2022: BaFin: Handelsplattform cakedefi.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Cake Pte. Ltd.
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07.01.2022, 07.01.2022: BaFin: Handelsplattform globchains.com., Aufnahme von Ermittlungen gegen die Globchains
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04.01.2022, 04.01.2022: BaFin: Handelsplattform Bafinep S.A., Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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23.12.2021, BaFin: Paulson & Co. Inc., Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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23.12.2021, BaFin: Red Rock Investment Management GmbH, Wien, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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21.12.2021, BaFin: Handelsplattform lplinvest.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die WP HOLDING UND MANAGEMENT LTD
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20.12.2021, BaFin: Handelsplattform evacapitals.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die EVA Capitals
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20.12.2021, BaFin: Elysium Financial Management LLC, Aufnahme von Ermittlungen wegen möglicher erlaubnispflichtiger Geschäfte
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16.12.2021, BaFin: Handelsplattform „NYSE“, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Website nyusline.com
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15.12.2021, BaFin: Handelsplattform waldexpro.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Waldex Pro
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13.12.2021, BaFin: Handelsplattform forbschain.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Forbschain
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10.12.2021, BaFin: Handelsplattform wardenvc.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Mainserver Ltd.
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10.12.2021, BaFin: Handelsplattform cp-r.net, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Capitals Professionals Reserve
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07.12.2021, 07.12.2021: FMA: SunMirror AG , Investorenwarnung
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03.12.2021, BaFin: invest365, Warnung vor Kontaktaufnahme
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03.12.2021, BaFin: Handelsplattform richmondsuper.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die RichmondSuper
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02.12.2021, BaFin: Panteras Capital PLC, Verdacht für fehlenden Prospekt
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01.12.2021, BaFin: Handelsplattform safemoon-trader.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Safemoon-Trader
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30.11.2021, BaFin: Online-Handelsplattformen Mercuryo.io und mercuryo.co.com, Aufnahme von Ermittlungen
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30.11.2021, BaFin: Black Manta Capital Partners, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs
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30.11.2021, BaFin: Thomas Lommel und Olive Tree Farmers GmbH (ehemals Oliveda GmbH), Bestellung eines Abwicklers für die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts
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25.11.2021, 25.11.2021: FMA: Fnpmarkets, Investorenwarnung
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25.11.2021, BaFin: Handelsplattform capitalfunds.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die CapitalFunds
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24.11.2021, 24.11.2021: FMA: Aclassbank / Bellerophon Group Ltd, Investorenwarnung
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24.11.2021, BaFin: Scholz Finanzdienstleistungen, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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24.11.2021, BaFin: Handelsplattform fnpmarkets.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die FNP Markets Trading Group
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24.11.2021, BaFin: Business Partner Invest 1 GmbH & Co. KG und Business Partner Invest GmbH & Co. KG, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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22.11.2021, BaFin: The Vanguard Group, Inc., Festsetzung einer Geldbuße
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22.11.2021, BaFin: Handelsplattform marketbulls.co.uk, Aufnahme von Ermittlungen gegen Webseitenbetreiber und Warnung vor gefälschtem BaFin-Schreiben
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22.11.2021, BaFin: Handelsplattform euschild.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen
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20.11.2021, 20.11.2021: FMA: www.bitcoinchampion.io, Investorenwarnung
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20.11.2021, 20.11.2021: FMA: www.yuanpaygroup.org, Investorenwarnung
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20.11.2021, 20.11.2021: FMA: Panteras Capital Plc, Investorenwarnung
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16.11.2021, 16.11.2021: FMA: Red Rock Investment Management GmbH, Investorenwarnung
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16.11.2021, BaFin: Handelsplattform assetshaus.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Teredo Group Ltd und Warnung: Unbekannte Unternehmen treten unter der Bezeichnung „Sparkasse“ auf
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16.11.2021, BaFin: Handelsplattform finexcapital.io, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Finexcapital LTD
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16.11.2021, BaFin: Tuff Group AG, Festsetzung einer Geldbuße
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15.11.2021, BaFin: Handelsplattform kapitaleu.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die KapitalEU
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15.11.2021, BaFin: Citadel LLC-PenteTrade24, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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11.11.2021, BaFin: La Banque Postale, Hinweis wegen Identitätsmissbrauchs
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11.11.2021, BaFin: Daimler Truck Holding AG“, Unrechtmäßige Angebote vorbörslicher Aktien
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10.11.2021, BaFin: terra-coins.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Terra-Coins
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09.11.2021, BaFin: L8 Holdings Ltd. und Pro-IPO Investment, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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04.11.2021, BaFin Eyemaxx Real Estate AG, Androhung von Zwangsgeldern
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04.11.2021, BaFin: Handelsplattform investor500.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Investor Plus 500 LTD
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28.10.2021, BaFin: Cohen Investment AG, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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28.10.2021, BaFin: Delen Finance, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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28.10.2021, BaFin: BERNSTEIN MANAGEMENT LTD, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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28.10.2021, BaFin: whitelake-capital.com/ Whitelake Capital GmbH, Hinweis wegen Identitätsmissbrauchs
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26.10.2021, BaFin: Betrugsversuch, BaFin ruft keine Privatpersonen an
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20.10.2021, BaFin: Martin Harder, Untersagung der Unterstützung des unerlaubten Geschäftsbetriebs von Peter Fitzek und Aufgabe der Abwicklung
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19.10.2021, BaFin: Curpat GmbH i.G., Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts
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19.10.2021, BaFin: AliDa Consulting GmbH i.G., Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts
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19.10.2021, BaFin: El-Do-Buy Marketing GmbH i.G., Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts
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19.10.2021, BaFin: Goldsparkasse.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen den Förderverein für Wettbewerb und Verbraucherschutz e.V.
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19.10.2021, BaFin: Handelsplattform zinsunion.com , Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Bankenvergleich AG
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19.10.2021, BaFin: Handelsplattform HandelXP, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen
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19.10.2021, BaFin: thehyperfund.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die HyperTech Group
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15.10.2021, BaFin: Handelsplattform coinstrades.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die CoinsTrades
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15.10.2021, BaFin: Handelsplattform roimax.io, Aufnahme von Ermittlungen gegen die ATRIUM Ventures Ltd
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15.10.2021, BaFin: Handelsplattform finexomarkets.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen
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14.10.2021, BaFin: Aurenia SE (DE000A3H3L36, WKN A3H3L3) BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien
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14.10.2021, BaFin: “BaFin GROUP“, BaFin warnt vor Kontaktaufnahme
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13.10.2021, BaFin: öl-profit.de/ oil-profit.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen
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13.10.2021, BaFin: acolinfx.com/ ACOLIN Europe AG, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs
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12.10.2021, BaFin: CI Financial GmbH , Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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12.10.2021, BaFin: Deutscheanlagen.de UG, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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11.10.2021, BaFin: Handelsplattform e-euroinvest.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft e-euroinvest
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11.10.2021, BaFin: Handelsplattform influxfinance.pro, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Incendiary Group LTD
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11.10.2021, BaFin: LBB Private Bank/ LLB AG Private, Hinweis wegen Identitätsmissbrauchs
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07.10.2021, BaFin: Advance United Holdings Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien
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07.10.2021, BaFin: DYH Global PLC Berlin, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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07.10.2021, BaFin: Topzins-Eurogic GmbH, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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06.10.2021, BaFin: Handelsplattform marketltd.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Propinquity Group LTD bzw. Market Ltd.
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05.10.2021, BaFin: Handelsplattform „FinanzFX“, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Finanz Limited
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04.10.2021, BaFin: Alpha Group Jersey Limited, Festsetzung von Geldbußen
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04.10.2021, BaFin: Numerian Treuhand AG, Untersagung des öffentlichen Angebotes von Aktien der PRESTIGE Media Group SA
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01.10.2021, BaFin: Handelsplattform elitsolutions.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Terem Ok S.p. ZOO
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01.10.2021, BaFin: VTB Bank (Europe) SE, Anordnung von Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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30.09.2021, BaFin: Handelsplattform cryptolicht.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Smarteek Sp. Z.o.o.
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29.09.2021, BaFin: Handelsplattform cta-capitals.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Mia Group LLC
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29.09.2021, BaFin: Handelsplattform „Top Cryptos“, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen
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28.09.2021, BaFin: Flawlesstradefx Ltd., Aufnahme von Ermittlungen wegen Betreibens unerlaubter Geschäfte
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28.09.2021, BaFin: genevacapitalgroup.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Geo Tec AG
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24.09.2021, BaFin: primecryptocapital.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen Online-Handelsplattform
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22.09.2021, BaFin: Balmoral Investments Limited, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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21.09.2021, BaFin: Handelsplattform delitraders.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Miva Solutions LLC
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20.09.2021, BaFin: Goethe & Graf AG, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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20.09.2021, BaFin: Handelsplattform joytrust.net, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Top Suite LTD
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17.09.2021, BaFin: Finvest Capital GmbH, Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts
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16.09.2021, 16.09.2021: https://etd-solution(dot)com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein
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13.09.2021, BaFin: Holinvest AG, Untersagung des öffentlichen Angebotes der Vermögensanlage Pfefferinvestment „Kinole“
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13.09.2021, BaFin: Handelsplattform novo-trade.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Lencher ExPro LLC
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08.09.2021, BaFin: Handelsplattform apolofinance.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die MGX Consalt Group LTD
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07.09.2021, BaFin: Online-Handelsplattform Brokerxp.com, Aufnahme von Ermittlungen
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07.09.2021, BaFin: Handelsplattformen hashtrade.pro, equity-broker.co und prgntrade.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen Xertz Consulting Inc.
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07.09.2021, BaFin: Wagner Steuerberatung GmbH, Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office
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07.09.2021, BaFin: Bank Melli Iran, Zweigstelle Hamburg, Anordnung eines Kreditverbotes
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03.09.2021, BaFin: CNH Capital GmbH, Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office
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03.09.2021, BaFin: CP Vermögensberatung GmbH, Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office
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02.09.2021, BaFin: Treuhandservice, Warnung vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office
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01.09.2021, BaFin: Trading-Software „Bitcoin Deutschland“ bzw. „Crypto Bank Software“, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Verantwortlichen
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30.08.2021, BaFin: PAM Pazific Asset Management“, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Anbietens von Aktien und des Betreibens der Handelsplattform www.pamtrade24.com
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27.08.2021, BaFin: Handelsplattform fortexo.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Flab Group LTD
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26.08.2021, BaFin: ACTAQUA GmbH, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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24.08.2021, BaFin: commercewealth.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft CommerceWealth Ltd.
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24.08.2021, BaFin: finexics.io, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Slinqo Group LTD
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23.08.2021, BaFin: Ramford Analytics Inc., Untersagung des öffentlichen Angebotes von Aktien
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17.08.2021, BaFin: goldstein-invest.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Goldstein Invest Ltd.
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17.08.2021, BaFin: swissfuture-fx.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die SwissFutureFX
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17.08.2021, BaFin: eurswiss.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Aderon EU LLC bzw. EURSWISS
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17.08.2021, BaFin: iron-bits.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Iron-Bits Ltd.
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06.08.2021, BaFin: Weinberg Group AG, Aufnahme von Ermittlungen wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
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06.08.2021, BaFin: Canadian Mineral Resources Inc., Untersagung des öffentlichen Angebotes von eigenen Aktien
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30.07.2021, BaFin: R & R Consulting GmbH, Untersagung des öffentlichen Angebots der Vermögensanlage mit der Bezeichnung „Goldkauf mit Treuerabatt“
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29.07.2021, BaFin: Network Consulting GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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29.07.2021, BaFin: Group Finance Bank und Carlat Finance, Aufnahme von Ermittlungen
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26.07.2021, BaFin: bybit.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Bybit Fintech Limited
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20.07.2021, BaFin: safeincome.fund, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft SICFund
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20.07.2021, BaFin: standardcoinoptions.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Standard Coin Options Group
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20.07.2021, BaFin: Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt und fehlendes Wertpapier-Informationsblatt
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19.07.2021, BaFin: Handelsplattform quantums-trade.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung
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19.07.2021, BaFin: JPMorgan Chase Bank N.A., Festsetzung einer Geldbuße
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15.07.2021, BaFin: Soma Investment AG, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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14.07.2021, BaFin: finetero.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung
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14.07.2021, BaFin: ADIX-HEALTHCARE GMBH, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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14.07.2021, BaFin: Adix-Healthcare Group GmbH & Co. KG, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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14.07.2021, BaFin: Capfi Delen Management NV, Festsetzung von Geldbußen
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14.07.2021, BaFin: Adix-Healthcare Group GmbH & Co. KG, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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14.07.2021, BaFin: ADIX-HEALTHCARE GMBH, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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12.07.2021, BaFin: BAM Bundesweites Anlagenmanagement Hamburg/ Berlin, Untersagung der unerlaubten Einlagengeschäfts sowie Anordnung der Abwicklung der unerlaubten Geschäfte
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12.07.2021, BaFin: Handelsplattform bitmaxonline.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung
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09.07.2021, BaFin: TERRAOIL SWISS AG, Verbot der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs der Aktien an Anleger in Deutschland
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09.07.2021, BaFin: Handelsplattform askobid.fm, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft AskoBID
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08.07.2021, BaFin: Handelsplattform marketscap.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Marketscap
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06.07.2021, BaFin: agmarkets.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft Lotens Partners LTD
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06.07.2021, BaFin: Handelsplattform agkapital.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die AG Kapital Management GmbH
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06.07.2021, BaFin: Pegasus Development GmbH, Untersagung des öffentlichen Angebots von stillen Beteiligungen an der FashionConcept GmbH
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06.07.2021, BaFin: Handelsplattform gs4trade.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die GS4trade Invest Limited
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06.07.2021, BaFin: Handelsplattform financials-experts.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die AntariLLA Management Inc.
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06.07.2021, BaFin: Betreiber der Internetseite kreditohnegebuhr.com, Kein nach §32 zugelassenes Institut
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06.07.2021, BaFin: Handelsplattform blumanstock.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Blumanstock Limited
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02.07.2021, BaFin: SPAC-Aktien, Vorsicht bei riskanten Investments
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02.07.2021, BaFin: Eurozins (euro-zins.com), Aufnahme von Ermittlungen gegen die Stockholms Berghantering AB
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01.07.2021, BaFin: Handelsplattform fxtime.io, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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28.06.2021, BaFin: Copy4Xpert, Aufnahme von Ermittlungen gegen die STS Ltd
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24.06.2021, BaFin: SHARE BNB LTD, Aufnahme von Ermittlungen
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23.06.2021, BaFin: Handelsplattform baronsvc.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung
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22.06.2021, BaFin: Handelsplattform redrock500.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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15.06.2021, BaFin: Hillhouse Group, Untersagung der unerlaubt betriebenen Einlagen- und Emissionsgeschäfts sowie des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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15.06.2021, BaFin: marketspots.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Marketspots Ltd.
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14.06.2021, BaFin: Handelsplattform 24xforex.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die PACO World System LTD
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14.06.2021, BaFin: Steffen Scherer, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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14.06.2021, BaFin: Canadian Mineral Resources Inc., Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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10.06.2021, BaFin: Windeln.de SE BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien
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10.06.2021, BaFin: focustrades.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Focustrades Ltd.
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10.06.2021, BaFin: focustrades.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Focustrades Ltd.
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09.06.2021, BaFin: Pegasus Development GmbH, Untersagung des öffentlichen Angebots der Schuldverschreibung in Form einer „Anleihe“ (ISIN DE 000A289EY1)
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08.06.2021, FMA: dcapital.global, Warnung
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02.06.2021, BaFin: Handelsplattform Yuan Pay App, Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Webseiten yuanpayapp.com/de/ und yuanpaygroup.org/de
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02.06.2021, BaFin: Handelsplattform investpromax.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Investpromax Limited
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02.06.2021, BaFin: Banque Postale / Postal Banque , Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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01.06.2021, BaFin: europetrading.org, Aufnahme von Ermittlungen gegen die EuropeTrading bzw. TOROFLEX LTD
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31.05.2021, BaFin: Trading Software Bitcoin-up, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Webseite btc-revolution.cc/code-de/
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31.05.2021, BaFin: horizoninvest.io und horizoninvest.cc, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Horizon Invest
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28.05.2021, BaFin: bexstock.com, Anordnung der Einstellung und Abwicklung der Geschäfte
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28.05.2021, BaFin: Mystery Shopping, Pilot wurde gestartet
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27.05.2021, BaFin: UDI Energie Festzins, Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts
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25.05.2021, BaFin: Baumont Group LTD/ Handelsplattform 24news.trade, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung
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20.05.2021, BaFin: Numerian Treuhand AG, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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19.05.2021, BaFin: Pegasus Development GmbH, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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17.05.2021, BaFin: alphainvesting.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Alpha Investment House GmbH, Neu-Isenburg
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17.05.2021, BaFin: Bergfelder Leibrenten AG BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung an
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12.05.2021, BaFin: IG GmbH Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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10.05.2021, BaFin: indexfx1.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Index Capital Limited
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06.05.2021, BaFin: Financial Action Task Force, Hinweis wegen Identitätsmissbrauchs
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05.05.2021, BaFin: zobel-values.de, Hinweis wegen Identitätsmissbrauchs
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04.05.2021, BaFin: Valorem Resources Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien
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03.05.2021, BaFin: ZUR-FGHoldings Ltd./Zurich FG/Zurich Financial Group, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Plattform
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03.05.2021, BaFin: yorkcg.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die YORKCG
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30.04.2021, BaFin: awv-beratung.de/ Andreas Winkel Vermögensverwaltung, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs
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29.04.2021, BaFin: Adlerstein365.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Adlerstein365 Group
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29.04.2021, BaFin: baerental24.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Baerental24 Group
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28.04.2021, BaFin: ALNO Aktiengesellschaft, Festsetzung einer Geldbuße
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28.04.2021, BaFin: Binance Deutschland GmbH & Co. KG, Verdacht für fehlenden Prospekt
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27.04.2021, BaFin: Life Forestry Switzerland AG, Untersagung des öffentlichen Angebotes der Vermögensanlage „Golden Teak – Land Lease 2020“ in Deutschland
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26.04.2021, BaFin: ctxprime.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Gesellschaft RMD DEVELOPMENTS LTD
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24.04.2021, BaFin: onecoin-pfalz.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Webseite
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23.04.2021, BaFin: Advanced Software Solutions Ltd./ Handelsplattform invcenter.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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22.04.2021, BaFin: KBS Capital Markets Ltd/Handelsplattform imctrades.com/imctrades.io, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung
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22.04.2021, BaFin: bankdefx.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung
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22.04.2021, BaFin: Macro Project Ltd/ Handelsplattform fxprime.io, Untersagung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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22.04.2021, BaFin: Handelsplattform 24shares.io, Untersagung des unerlaubten Eigenhandels
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22.04.2021, BaFin: Macro Project Ltd/ Handelsplattform fxprime.io, Untersagung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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22.04.2021, BaFin: Widestep GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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21.04.2021, BaFin: Wild Berry Life Company, Verdacht für fehlenden Prospekt
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20.04.2021, BaFin: trusted-immediate-edge.com/bitqt-app, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Webseiten
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20.04.2021, BaFin: centobot.com/de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Webseite
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19.04.2021, BaFin: Seabreeze Partners Ltd./Online-Handelsplattform profiassist.io, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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16.04.2021, BaFin: Handelsplattform goeverups.com, Aufnahme von Ermittlungen
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16.04.2021, BaFin: Promotum Finanzservice GmbH, Anhaltspunkte für fehlende Prospekte
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16.04.2021, BaFin: internationals-ma.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die International Markets Association
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16.04.2021, BaFin: LiborTC Limited, Widerrechtliche Verwendung des BaFin-Logos
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15.04.2021, BaFin: Pegasus Development GmbH: Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien der Pegasus Development Inc.
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12.04.2021, 12.04.2021: pse-market Warnung für Investoren
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12.04.2021, CSSF Capital Global Markets, Warnung der CSSF/Luxemburg
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08.04.2021, BaFin: WebMaster Solutions GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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01.04.2021, CSSF www.sfi-capital.com, Warnung der CSSF/Luxemburg
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31.03.2021, FMA Liechtenstein: www.fidares-am.com, Investorenwarnung
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31.03.2021, BaFin: PREOS-Token und Aktien der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, Verdacht für Werbeverstöße
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30.03.2021, BaFin: silberstein-investments.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Betreiber der Plattform
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30.03.2021, BaFin: Wotan Finanzen UG, Anordnung der Einstellung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts
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26.03.2021, BaFin: Fin Toward Ltd./ Online-Handelsplattform fin-toward.com, Untersagung des unerlaubt betriebenen Eigengeschäfts und der unerlaubt erbrachten Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung
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25.03.2021, BaFin: Future Traders Corporation Ltd., Untersagung des unerlaubt betriebenen Depotgeschäfts sowie der unerlaubt erbrachten Anlagevermittlung und Anlageberatung
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25.03.2021, BaFin: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Festsetzung einer Geldbuße
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25.03.2021, BaFin: 12.02.2021: BaFin: Lollygag Partners LTD/Online-Handelsplattform finocapital.io, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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22.03.2021, BaFin: capitalholdings.de, Aufnahme von Ermittlungen gegen die SNT Agensy World LTD
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22.03.2021, BaFin: timarkets.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Beradora Ltd
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22.03.2021, BaFin: YGGDRASIL AG, Verdacht für fehlenden Prospekt
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17.03.2021, Bafin Warnung vor Kryptowährungen
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17.03.2021, BaFin: tradermarketlbs.com / bit-ai.app, Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Webseiten
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16.03.2021, BaFin: donau-investcapital.com/ donaucapitalinvestment.com, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs
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15.03.2021, BaFin: 12.02.2021: BaFin: Brevan Howard ltd bzw. WinnGroups Ltd/ Online-Handelsplattform winngc.com, Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung
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11.03.2021, BaFin: Grey Matter Enterprise Ltd., Anordnung der sofortigen Einstellung des Eigenhandels
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11.03.2021, BaFin: HYGH AG, Verdacht für fehlenden Prospekt
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10.03.2021, BaFin: AlpenFx.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die AlpenFx Ltd.
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10.03.2021, CSSF International Invest Group, Warnung der CSSF/Luxemburg
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09.03.2021, BaFin: bitonfx.com und fdifunds.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die fiting Ltd.
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05.03.2021, BaFin: de.geldgeheimnis.com bzw. meingeldgeheimnis.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreiber der Plattform
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05.03.2021, BaFin: Thiel Capital, Untersagung des unerlaubt betriebenen Depotgeschäfts
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04.03.2021, BaFin: ROY Asset Holding SE, Festsetzung einer Geldbuße
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04.03.2021, BaFin: Mario Garro, Untersagung der Anbahnung, des Abschlusses und der Abwicklung der unerlaubten Geschäfte des Peter Fitzek
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04.03.2021, BaFin: Eugen Schmitt GmbH, Verdacht für fehlenden Prospekt
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03.03.2021, BaFin: swiss24.io, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Axis Solutions LTD
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03.03.2021, BaFin: Timberland Securities Investment plc, Verdacht für fehlenden Prospekt
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03.03.2021, BaFin: Life Forestry Switzerland AG, Verdacht für fehlenden Verkaufsprospekt
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03.03.2021, BaFin: solidinvest.co, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Solidinvest/ Grey Matter Enterprise Ltd.
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03.03.2021, BaFin: Pegasus Development GmbH, Verdacht für fehlenden Prospekt
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01.03.2021, BaFin: worldstocks.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen HF and Company Ltd
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01.03.2021, BaFin: Axedo.co Market LTD/Online-Handelsplattform axedo.co, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung
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01.03.2021, BaFin: 12.02.2021: BaFin: Royal C Bank/Online-Handelsplattform royalcbank.com, Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung
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26.02.2021, BaFin: Associates of Lions & Partners AG, Aufnahme von Ermittlungen
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26.02.2021, BaFin: Greenrock Energy AG, Verdacht für fehlenden Prospekt
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26.02.2021, BaFin: Nilsen Markets/ nilsenmarkets.com, Ermittlungen gegen die Nilsen Markets
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24.02.2021, BaFin: Internetseite brokerunity.com, Ermittlungen gegen die Kode Tech Solutions LTD
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23.02.2021, 23.02.2021: quantumtrade.app Warnung für Investoren
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23.02.2021, BaFin: Handelsplattform finmaxfx.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Max Capital Limited
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23.02.2021, 23.02.2021: Broker Major24 Warnung für Investoren
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23.02.2021, BaFin: Max Capital Limited/ Handelsplattform finmaxbo.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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23.02.2021, BaFin: Handelsplattform bit-capitals.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Share Oracle Ltd.
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23.02.2021, BaFin: Handelsplattformen coinibank.com/ coiniwelt.com, Untersagung an die Vital Resources LTD der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung und des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts sowie der Abwicklung des Einlagengeschäfts
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22.02.2021, BaFin: Handelsplattformen gmmkex.com und akfxgram.com, Aufnahme von Ermittlungen
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22.02.2021, BaFin: La Muza Inversiones SICAV, S.A., Festsetzung einer Geldbuße
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19.02.2021, BaFin: fincheck24.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen Fincheck24
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19.02.2021, BaFin: InvestEXP, Anordnung der Einstellung und Abwicklung der Geschäfte
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15.02.2021, Finma: S & P Broker (SNP Broker): Warnmeldung der schweizerischen Bankenaufsicht
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13.02.2021, FMA Warnung: BTC-Markets, bzw. Sunstar Holdings Ltd: Keine Berechtigung, Bankgeschäfte zu erbringen
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12.02.2021, BaFin: argustrade24.com, Aufnahme von Ermittlungen gegen die Argus Trade
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12.02.2021, BaFin: Bridgefund/ Online-Handelsplattform bridgefund.io, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung und des unerlaubt betriebenen Eigenhandels
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11.02.2021, BaFin: deutschebrokerfx.com, Aufnahme von Ermittlungen
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11.02.2021, BaFin: invegma.de/ Invegma.com, Ermittlungen gegen die INVEGMA
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10.02.2021, BaFin: mensbiznet Capital GmbH, Verdacht für fehlenden Prospekt
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08.02.2021, BaFin: Internetseite wellingtonfundsfr.com, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs
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08.02.2021, BaFin: capitalfx.co, Widerrechtliche Verwendung des BaFin-Logos
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08.02.2021, BaFin: Cryptofundfx.com, Aufnahme von Ermittlungen
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05.02.2021, BaFin: Internetseite hubtrader.com, Ermittlungen gegen die Five C Limited
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05.02.2021, BaFin: Easyway Financial UG (haftungsbeschränkt), München, Anordnung der sofortigen Einstellung des unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäftes
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04.02.2021, BaFin: Handelsplattform 24shares.io, Widerrechtliche Verwendung des BaFin-Logos
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28.01.2021, BaFin: Tierion Finance/ Online-Handelsplattform tierion-finance.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung und dem unerlaubt betriebenen Eigenhandel
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28.01.2021, BaFin: Ozols IT Service Consult GmbH i.G., Duisburg, Anordnung der sofortigen Einstellung des unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäftes
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27.01.2021, BaFin: Auragen Realty AB, Untersagung des öffentlichen Angebotes von Aktien
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22.01.2021, BaFin: Loewenherz24 Group Unbekannter Betreiber der Internetseite kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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20.01.2021, BaFin: Internetseite Beexp, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs
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18.01.2021, BaFin: NorthState kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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14.01.2021, BaFin: Internetseite finanzexp.de Unbekannter Betreiber der Internetseite kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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13.01.2021, BaFin: PIRAEUS BANK A.E., Athen, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Anordnung von Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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12.01.2021, BaFin: Handelsplattform mycoinlite.com, Untersagung des unerlaubt betriebenen Depotgeschäfts sowie der unerlaubt erbrachten Anlage- und Abschlussvermittlung und den unerlaubt erbrachten Eigenhandel
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08.01.2021, BaFin: Hillhouse Group: Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien der Ant Financial
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05.01.2021, BaFin: Heiko Kühn, Au (Schweiz), ADCADA, Anordnung der Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts und Bestellung eines Abwicklers
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05.01.2021, BaFin: BB Gestionprivee, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet
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29.12.2020, BaFin: Auragen Realty AB, Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt
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22.12.2020, BaFin: Nowea Energy Inc.: Untersagung des öffentlichen Angebots von Aktien
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22.12.2020, BaFin: Groupama Asset Management, Festsetzung einer Geldbuße
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22.12.2020, BaFin: Phelix Power DE Future (Base) und Phelix Power DE Option (Base), Allgemeinverfügung zur Neufestsetzung von Positionslimits für diesbezügliche Kontrakte
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21.12.2020, BaFin: Internetseite otc-markets.eu, Warnmeldung wegen Identitätsdiebstahls
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18.12.2020, BaFin: UDI Immo Sprint Festzins I GmbH& Co. KG, Möglicher Ausfall von Forderungen
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18.12.2020, BaFin: UDI Energie FESTZINS 14 GmbH& Co. KG, Möglicher Ausfall von Forderungen
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18.12.2020, BaFin: UDI Energie FESTZINS 13 GmbH& Co. KG, Möglicher Ausfall von Forderungen
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11.12.2020, BaFin: Bred Finance, Untersagung des unerlaubt betriebenen Kreditgeschäfts
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09.12.2020, BaFin: Handelsplattform profit-trade.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung
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08.12.2020, BaFin: PR Relation Media Tech Ltd., Hinweis auf Verstoß gegen §86 Absatz 1 WphG
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07.12.2020, BaFin: Samuel Speitelsbach, Einstellung des Versicherungsgeschäftes angeordnet
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07.12.2020, BaFin: Northern Data AG, Festsetzung einer Geldbuße
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07.12.2020, BaFin: BodenWert Immobilien AG, Verdacht für fehlendes Wertpapier-Informationsblatt
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04.12.2020, BaFin: Consult-It OHG, Klarstellung zur Meldung vom 21. August 2020
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04.12.2020, BaFin: FX-One/ Online-Handelsplattform fx-one.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung
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02.12.2020, BaFin: Coinibank kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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30.11.2020, BaFin: Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG, Untersagung des öffentliches Angebots von der Anleihe 2020/2022
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27.11.2020, BaFin: Rainforest Resources Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien
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27.11.2020, BaFin: Decheng Technology AG, Festsetzung einer Geldbuße
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23.11.2020, BaFin: Warnung, BaFin weist auf Praktiken unseriöser Kreditvermittler hin
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19.11.2020, BaFin: KRODEMASS GmbH, Einstellung des unerlaubten Finanztransfergeschäftes angeordnet
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19.11.2020, BaFin: Hillhouse Group, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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18.11.2020, FMA: GEF – General European Financement/ www.general-european-finance.com, Warnung vor Klonfirma
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18.11.2020, BaFin: Samuel Speitelsbach, Verdacht unerlaubter Versicherungsgeschäfte
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17.11.2020, BaFin: Fronter Decision GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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16.11.2020, BaFin: ADCADA International AG, Ruggell (Liechtenstein) und ADCADA Immobilien AG PCC, Ruggell (Liechtenstein), Anordnung der Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts und Bestellung eines Abwicklers
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16.11.2020, BaFin: ADCADA.healthcare GmbH, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet
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11.11.2020, BaFin: Swiss Premium Fx kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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06.11.2020, BaFin: Crystal Finance & Co Ltd., Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt
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06.11.2020, : BaFin: Pulse Markets Ltd./ Handelsplattform pulstrade.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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05.11.2020, BaFin: Crobrum Alerza UG (haftungsbeschränkt), Berlin, Einstellung des unerlaubten Finanztransfergeschäftes angeordnet
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05.11.2020, BaFin: FAD Berlin Consult UG (haftungsbeschränkt), Berlin, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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04.11.2020, BaFin: J O Hambro Capital Management Limited, BaFin setzt Geldbuße in Höhe von 120.000 Euro fest
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04.11.2020, BaFin: Nowea Energy Inc., Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt
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03.11.2020, BaFin: Handelsplattform summitrade.co, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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02.11.2020, BaFin: Deutsche Handelsbank AG, Anordnung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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30.10.2020, BaFin: Autark Entertainment Beteiligungsholding AG, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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28.10.2020, BaFin: R & R Consulting GmbH, Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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27.10.2020, BaFin: Lipans Smart Consult GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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27.10.2020, BaFin: Almo Markets VIP GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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22.10.2020, BaFin: Wolar Holdings LTD/ Online-Handelsplattform cryptechs.io, Untersagung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung
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22.10.2020, BaFin: A&E Products Ltd/ Online-Handelsplattform ininitrade.com, Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung
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19.10.2020, BaFin: FrankfurtFx.de und BoerseFx.de, Einstellung des unerlaubten Einlagengeschäfts angeordnet
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19.10.2020, BaFin: Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG, Verdacht für fehlendes Wertpapier-Informationsblatt
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02.10.2020, BaFin: LivingPackets SA, Angebot von Vermögensanlagen ohne erforderlichen Verkaufsprospekt
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30.09.2020, BaFin: BoerseFx kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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24.09.2020, FCA-UKwww.clearsave.io , Investorenwarnung vor unerlaubt erbrachten Finanzdienstleistungen
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18.09.2020, BaFin: Handelsplattform 10cryptomarket.com, Untersagung des unerlaubten Eigenhandels
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15.09.2020, BaFin: Jonar N. Stein/www.jonarnstein.com, Untersagung der unerlaubt erbrachten Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung sowie des unerlaubt betriebenen Depotgeschäfts
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11.09.2020, BaFin: Kleinman Enterprise LTD/ Online-Handelsplattformen thecapitalstocks.com/ royaltyfinance.io, Untersagung des unerlaubten erbrachten Eigenhandels und des unerlaubt betriebenen Akquisitionsgeschäfts
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08.09.2020, BaFin: Premium Service ECN GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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08.09.2020, BaFin: Aufstellen von Krypto-ATM, Erlaubnis der BaFin erforderlich
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03.09.2020, BaFin: ION & Maga Consulting GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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01.09.2020, BaFin: Arenstrow GmbH, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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01.09.2020, BaFin: Aktien der Ballard Power Systems (Ballard Power Systems Aktien), Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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01.09.2020, BaFin: Adcada GmbH, Bentwisch, Bestellung eines Abwicklers für die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäftes
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21.08.2020, BaFin: Wagencia Deutschland, Berlin, Consult-it OHG, Hannover sowie Binnewies Unternehmensberatung GmbH, Berlin, keine nach §10 ZAG zugelassenen Unternehmen
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20.08.2020, BaFin: Kohen Consulting kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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18.08.2020, BaFin: EcoTree SAS, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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17.08.2020, BaFin: Qoin Capital Limited/ Online-Handelsplattformen qoin.capital bzw. qoincapital.com, Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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14.08.2020, BaFin: Herods Consulting GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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14.08.2020, BaFin: Plattform TradoFX/ BNC Holdings OÜ, Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet
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12.08.2020, BaFin: Ez Education, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet
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05.08.2020, BaFin: ESBInvest kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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04.08.2020, BaFin: Mobe Coin Plc kein nach § 32 KWG zugelassenes Unternehmen
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31.07.2020, BaFin: SwisCapital LTD./ swiscapital.com, Untersagung des unerlaubten erbrachten Eigenhandels
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21.07.2020, BaFin: Global Data Conduct GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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17.07.2020, BaFin: FrankfurtFX kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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09.07.2020, BaFin: Hartmann & Benz GmbH, Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte
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09.07.2020, BaFin: Adler Group B.V. kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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09.07.2020, BaFin: Asterblum GmbH i.G., Berlin, sofortige Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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08.07.2020, BaFin: FX-leader Limited/ fx-leader.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet
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07.07.2020, BaFin: Plattform boersefx.de, Warnmeldung wegen Identitätsmissbrauchs
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07.07.2020, BaFin: Z.I.E natural edition GmbH, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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26.06.2020, BaFin: JRV Euro Market Ltd und JRV Market Ltd, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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23.06.2020, BaFin: SCK Securities, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet
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22.06.2020, BaFin: Rolf Brombacher, Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts angeordnet
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22.06.2020, BaFin: CHP Holdings Ltd./Plattform bithandel, Untersagung des unerlaubten Eigenhandels angeordnet
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22.06.2020, BaFin: Soleil Rouge Inc./Plattform grandefex, Untersagung und unverzügliche Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts angeordnet
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20.06.2020, FMA: KLDC Technical Systems („BitcapCM“), Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich
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15.06.2020, BaFin: Aktien der Infineon Technologies AG, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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10.06.2020, BaFin: Clarium Capitals kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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08.06.2020, BaFin: Internetseite contentus–fp.com, Warnmeldung wegen Identitätsdiebstahls
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08.06.2020, BaFin: Perontis GmbH i.Gr., Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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04.06.2020, FMA: Brokermasters, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich
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03.06.2020, FMA: Needful Markets, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich
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03.06.2020, FMA/ LIE: ADCADA Investments AG PCC, Ruggell: Untersagung des öffentlichen Angebots von Anleihen mit dem Namen „ADCADA healthcare Anleihe“ in Liechtenstein
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03.06.2020, BaFin: Brunnlitz GmbH, Berlin, sofortige Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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29.05.2020, FMA: Platiniumfund, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich
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29.05.2020, BaFin: adcada GmbH: Untersagung des öffentlichen Angebots von Inhaber-Teilschuldverschreibungen
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29.05.2020, BaFin: vPE Wertpapierhandelsbank AG, Aufhebung der Erlaubnis zum Erbringen des Finanzkommissionsgeschäfts
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28.05.2020, BaFin: PEARL GOLD AG, BaFin setzt Geldbuße in Höhe von 55.000 € fest
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28.05.2020, BaFin: Trustsecure GmbH, sofortige Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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22.05.2020, BaFin: Equalizer LTD/ Capital GMA/ Plattform capitalgmafx, sofortige Einstellung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet
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22.05.2020, FMA: wealth Capital (Astra Consulting OU), Investorenwarnung
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22.05.2020, FMA: ADCADA Investments AG PCC, Investorenwarnung
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20.05.2020, BaFin: CFNX Holdings OÜ/ Plattform kapnetz, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet
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15.05.2020, FMA: KWS Investments LLC, Investorenwarnung
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14.05.2020, BaFin: Netbit services and solutions limited, Einstellung des unerlaubten Eigenhandels angeordnet
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14.05.2020, BaFin Quantum Technologies Fund Limited/ www.quantumfund.ai , BaFin untersagt Anlageverwaltung
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14.05.2020, BaFin:Ivy Venoms GmbH , BaFin untersagt das öffentliche Angebot von Stammaktien der Ivy Venoms Company
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13.05.2020, BaFin: 4hundred GmbH, Starnberg, Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts angeordnet
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12.05.2020, BaFin: Simhaone Handel UG (haftungsbeschränkt) i.G., Berlin, sofortige Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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12.05.2020, BaFin: Global tech Mc GmbH, Berlin, sofortige Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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12.05.2020, BaFin: Skala Global Handels UG (haftungsbeschränkt) i.G., sofortige Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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12.05.2020, BaFin: Warnung: Warnung vor unseriösen, nicht lizenzierten Online-Plattformen
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11.05.2020, BaFin: Silverdale Holdings Ltd/ Plattform Topinvestus, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet
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08.05.2020, BaFin: Tills Web GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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08.05.2020, BaFin: Rasterdesch GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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08.05.2020, BaFin: OTC Finance Development: Untersagung des öffentlichen Angebots von Vorzugsaktien der Duracell Inc.
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02.05.2020, FMA: finanzen-kredit.at, Investorenwarnung
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30.04.2020, BaFin: PROCON GmbH, Hamburg, keine Erlaubnis nach §10 ZAG zum Erbringen von Zahlungsdienstleistungen
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30.04.2020, BaFin: Jacobs Douwe Egberts BV, Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt
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30.04.2020, BaFin: Capital Letter GmbH, sofortige Einstellung des Eigenhandels angeordnet
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28.04.2020, FMA: AGMarkets / Absolute Global Markets / Lotens Partners LTD, Investorenwarnung
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27.04.2020, BaFin:Compass Consulting Group, hinreichend begründeter Verdacht auf fehlenden Prospekt
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23.04.2020, Hinweis: CFX Point Warnung für Investoren
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22.04.2020, FMA / LIE: ADCADA Investments AG, Investorenwarnung
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21.04.2020, BaFin Paraiba World und Paraiba Deluxe, BaFin untersagt Anlageverwaltung
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20.04.2020, CSSF:GoldenCFD Broke , Investorenwarnung
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17.04.2020, BaFin: Sixth Wave Innovations Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien
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16.04.2020, BaFin: Arveras UG, Berlin, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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16.04.2020, BaFin: Zanfir Trading, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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15.04.2020, BaFin: Davis Consulting and more GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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09.04.2020, BaFin: Software and Media LTD/ boxinvesting.com, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet
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08.04.2020, BaFin: Datametrex AI Limited BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien
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08.04.2020, CSSF Bourse Electricité, Investorenwarnung der CSSF/Luxemburg
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08.04.2020, Warnung: Stainway Financials Recovery: Warnung vor Anbietern ohne erkennbares Impressum und ohne Erkennbarkeit der handelnden Personen
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08.04.2020, BaFin:Warnung: Datametrex AI Limited (ISIN: CA23809L1085): Warnung vor Kaufempfehlungen für Aktien der Datametrex AI Limited
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07.04.2020, CSSF Qualion Finance, Investorenwarnung der CSSF/Luxemburg
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07.04.2020, BaFin: QuestCap Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien
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07.04.2020, BaFin: Bitcoin Circuit kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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06.04.2020, BaFin:FXLinked LTD– www.fxlinked.com, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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03.04.2020, CSSF www.fourpoints-invest.com, Warnung der CSSF/Luxemburg
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03.04.2020, CSSF www.akwealth-spf, Warnung der CSSF/Luxemburg
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03.04.2020, BaFin: The Yield Growth Corp. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien
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01.04.2020, BaFin: Revive Therapeutics Inc. BaFin rät zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für Aktien
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01.04.2020, BaFin: ECO. Future-Valley Ltd. & Co KG, Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte
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31.03.2020, FMA: Baxter&Grant, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Zahlungsdienste
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31.03.2020, CSSF www.actio-conseil.com, Warnung der CSSF/Luxemburg
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31.03.2020, https://www.dash-trader.com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein
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28.03.2020, FMA: Kepercoin, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Zahlungsdienste
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27.03.2020, cryptechs.io/ Wolar Holdings Investorenwarnung
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26.03.2020, FMA: www.financialpartners-ltd.com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein
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26.03.2020, BaFin: Six Line,kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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26.03.2020, BaFin: Heike Martyniak, Landau, Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts angeordnet
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26.03.2020, BaFin: Ahrenfels Group kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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26.03.2020, FMA: www.financialpartners-ltd.com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein
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24.03.2020, CSSF: www.eps-gestion.com, Warnung der CSSF/Luxemburg
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24.03.2020, BaFin: Ideas in Motion Ltd., Untersagung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung
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24.03.2020, BaFin: ICC Intercertus Capital (Cayman) Limited, Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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23.03.2020, BaFin: Compass Consulting Group, hinreichend begründeten Verdacht auf fehlenden Prospekt
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21.03.2020, FMA: Tradofx Limited/ITQ Code LTD, Investorenwarnung
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19.03.2020, FMA: coin.zone GmbH, Verhängung einer Sanktion
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19.03.2020, BaFin: ECO. Future-Valley Ltd. & Co KGHinweis auf das Angebot eines Wertpapiers ohne Prospekt
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17.03.2020, BaFin: WALNUTS.GE LLC Untersagung des öffentlichen Angebotes eines Direkt-Investments
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17.03.2020, BaFin: Intersafety GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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17.03.2020, BaFin:Intersafety GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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17.03.2020, BaFin: VINOG Logik Consult GmbH i.G., Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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17.03.2020, BaFin: FinTechServices GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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17.03.2020, CSSF, Luxemburg: PMS Gestion/Luxemburg, Investorenwarnung für die PMS Gestion
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17.03.2020, BaFin: Easytrade55 Ltd. kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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16.03.2020, BaFin: https://donau-investcapital.com, Warnmeldung der Finanzmarktaufsicht BaFin
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16.03.2020, BaFin: https://www.goldingcapitalpartners.com, Warnmeldung der BaFin
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12.03.2020, BaFin: Goldberg Financial, Untersagung des öffentlichen Angebots von Vorzugsaktien der Duracell Inc
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11.03.2020, BaFin: Inter Globe Investment S.à.r.l., London, Sofortige Einstellung unerlaubt betriebenen Anlagevermittlung etc. angeordnet
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11.03.2020, BaFin: V&G Capital Management GmbH/ Göttingen, sofortige Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet
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11.03.2020, BaFin: Brandfortrend AG/ Erfurt, Anordnung der sofortigen Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts
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09.03.2020, BaFin: Adcada GmbH, Bentwisch, sofortige Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet
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09.03.2020, BaFin: Hrondotto UG,Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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09.03.2020, BaFin: ZhongDe Waste Technology AG, BaFin hat Zwangsgeld in Höhe von 282.500 € wegen Nichterfüllung der Finanzberichterstattungspflichten angedroht
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07.03.2020, FMA: United LondonBrokers, Investorenwarnung
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05.03.2020, BaFin: Best Capital, London, Sofortige Einstellung unerlaubt betriebenen Anlagevermittlung angeordnet
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04.03.2020, BaFin:21 TEX/www.netkasse.com, Untersagung Einlagengeschäft und Anordnung der Abwicklung
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04.03.2020, BaFin: treevest GmbH & Co. KG, Kein genehmigter Verkaufsprospekt, Verstoß gegen Auskunfts- und Vorlagepflichten
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03.03.2020, FMA: Digital Exchange Limited/ Securex Plus Solutions EOOD, Investorenwarnung
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03.03.2020, BaFin: BIZZILION LIMITED, Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte
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02.03.2020, BaFin: Arrow Capital Ltd., https://lvgrowmarkets.com, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet
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02.03.2020, BaFin:P&B Modern Management GmbH BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an
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28.02.2020, BaFin: Personal Found LTD/ Plattform OMC Markets, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet
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28.02.2020, FMA (LIE): https://swisslife-assetgroup.com, Warnmeldung
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28.02.2020, BaFin: VIVAEXCHANGE OÜ (vormals EXW GLOBAL AG), besitzt keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen
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27.02.2020, FMA: www.interexfinance.com, Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich
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27.02.2020, FMA: : Interex finance, https://interexfinance.com, Investorenwarnung
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27.02.2020, FMA: Jubilee Ace, Investorenwarnung
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27.02.2020, FMA: BankofBaku, https://www.bankobaku.com, Investorenwarnung
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26.02.2020, FMA: Compass Consulting Group, Verstoß gegen Meldepflicht
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26.02.2020, BaFin: KKT UG, Gsofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet
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25.02.2020, FMA: Paraiba World Ltd, Investorenwarnung
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22.02.2020, BaFin: Fremont Capital Ltd/Großbritannien, sofortige Einstellung unerlaubt betriebenen Anlagevermittlung angeordnet
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20.02.2020, FMA: La Roche Capital Corp, Investorenwarnung
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20.02.2020, FMA: BIC Asset Management, Investorenwarnung
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18.02.2020, FMA: FX NextGen Ltd., Investorenwarnung
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18.02.2020, Hinweis: Bitsale Ltd („Limited“) Warnmeldung der kanadische Finanzaufsichtsbehörde AMF
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17.02.2020, BaFin: Calibur Capital Markets (TDM) Limited/, sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet
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14.02.2020, BaFin: Longsdale Capital Ltd., Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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14.02.2020, BaFin: NEXO-Group, Berlin ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Unternehmen
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14.02.2020, BaFin: NEXO Group Investorenwarnung
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12.02.2020, BaFin: Goldberg Financial (BV) – Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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11.02.2020, FMA: CRT Capital Ltd., Investorenwarnung
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10.02.2020, Warnung:https://imperial-finance.co/de, Hinweise für Kapitalanleger
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10.02.2020, BaFin: Maka Marketing UG, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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07.02.2020, BaFin: Deutsche Cannabis AG , BaFin verhängt Zwangsgeld in Höhe von 172.500 €
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06.02.2020, BaFin: Digiteck UG, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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06.02.2020, BaFin: Digiteck UG, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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31.01.2020, Bafin:Atrium Management 1126 GmbH, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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31.01.2020, FMA: Compass Consulting Group, Investorenwarnung
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31.01.2020, BaFin: WALNUTS.GE LLC– Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
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31.01.2020, FMA: swissinv24, Investorenwarnung
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30.01.2020, b>Maier + Partner AG, Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat ein erneutes Ordnungsgeld in Höhe von 500.000 Euro festgesetzt
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29.01.2020, BaFin: FAZCO CAPITAL LIMITED, www. fxbtrading.com, Untersagung Einlagengeschäft und Anordnung der Abwicklung
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29.01.2020, BaFin: Silverdale Holdings Ltd /Topinvestus kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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27.01.2020, BaFin: Compass Consulting Group, Investorenwarnung
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27.01.2020, BaFin: Betamarket UG, Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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22.01.2020, BaFin: Balmont Capital – Untersagung für öffentliche Angebot von Aktien der Duracell AG
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22.01.2020, FMA: VIVAEXCHANGE OÜ (vormals EXW GLOBAL AG), Fehlende Berechtigung für konzessionspflichtige Zahlungsdienste
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21.01.2020, BfJ: Deutsche Cannabis AG, Bundesamt für Justiz (BfJ) setzt Ordnungsgeld in Summe von 4,5 Mio. € fest
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16.01.2020, BaFin: Zeus Tech & Trading Group Ltd (www.fibonetix.com) Untersagung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels
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16.01.2020, BaFin und FMA: Fremont Capital, Hinweis für Investoren
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13.01.2020, BaFin: Coman Handel UG,Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts angeordnet
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13.01.2020, BaFin – Lesterchen UG (haftungsbeschränkt) ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an
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08.01.2020, BaFin: Cosmo Trading UG, Einstellung des Finanztransfergeschäftes angeordnet
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08.01.2020, BaFin: Prestige Financial Markets, Anordnungseinstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels
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24.12.2019, FAC-UK: https://mycoinbanking.com, Investorenwarnung vor unerlaubt erbrachten Finanzdienstleistungen
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18.12.2019, FMA / AUT: Morgan Trust (GreenRiver OU), Investorenwarnung
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27.11.2019, FMA: EXW GLOBAL AG, EXW Coin Bonds, Meldepflicht zum Emissionskalender nicht nachgekommen
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08.11.2019, CSSF: Inter Globe Investment S.à.r.l. /Luxemburg, CSSF hat eine Investorenwarnung für die Inter Globe Investment S.à.r.l.
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04.11.2019, BaFin: Yield Enterprise Currency SoftwareOÜ/www.libramarkets.com, Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet
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25.10.2019, BaFin:EUROPEAN INVESTMENT SYSTEMS SL (EIS) Hinweis zu laufenden Ermittlungen
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21.10.2019, CNMV/Spanien: https://imperial-finance.io, Investorenwarnung
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14.10.2019, Hinweis: Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com)
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28.09.2019, FMA: European Investment Systems SL, Investorenwarnung
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10.07.2019, BaFin: EuroWealth OÜ, Anordnungseinstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels
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10.07.2019, Hinweis: Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com)
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21.06.2019, FMA: Meridian Interstate Europe SL(www.mib-europe.com), Investorenwarnung
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06.06.2019, BaFin: Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com), Einstellung und Abwicklung des grenzüberschreitenden Einlagengeschäftes angeordnet
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13.04.2019, FMA: Fremont Capital, Investorenwarnung
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28.02.2019, BaFin: Fremont Capital Ltd., sofortige Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet
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15.06.2022, 15.06.2022: BaFin: Handelsplattform fincloud.capital, Aufnahme von Ermittlungen gegen Surreptitious Group LLC

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